证券代码：000768      证券简称：中航飞机       公告编号：2019-042


                    中航飞机股份有限公司
          第七届董事会第二十八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八

次会议通知于 2019 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 8

月 23 日在西安市阎良区西飞宾馆第六会议室召开。本次会议应参加表决

董事 14 名，实际参加表决董事 8 名。董事吴志鹏、李守泽因公出差，分

别书面委托董事李广兴代为出席会议并行使表决权；董事罗继德因公出差，

书面委托董事王广亚代为出席会议并行使表决权；外部董事李万强因公出

差，书面委托外部董事周凯代为出席会议并行使表决权；独立董事杨为乔

因公出差，书面委托独立董事杨乃定代为出席会议并行使表决权；独立董

事杨秀云因公出差，书面委托独立董事李玉萍代为出席会议并行使表决权。

公司全体监事、部分高级管理人员和相关部门负责人列席了本次会议。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

    会议经过表决，形成如下决议：

    一、批准《2019 年半年度报告全文及摘要》

    同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    （《2019 年半年度报告全文》刊登在 2019 年 8 月 27 日巨潮资讯网上，
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《2019 年半年度报告摘要》刊登在 2019 年 8 月 27 日《中国证券报》、《证

券时报》和巨潮资讯网上。）



       二、批准《关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》

       同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    （详见 2019 年 8 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯

网上刊登的《董事会关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项

报告》）



       三、批准《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报

告》

       同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    （详见 2019 年 8 月 27 日在巨潮资讯网上刊登的《关于对中航工业集

团财务有限责任公司的风险持续评估报告》）



       四、批准《关于会计政策变更的议案》

       公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度

一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）文件进行的合理变更，

变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，

不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
       同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    （详见公司于 2019 年 8 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮

                                   2
资讯网站上刊登的《关于会计政策变更的公告》）



       五、批准《关于调整募集资金固定资产投资计划进度的议案》

       根据募集资金固定资产投资计划的建设进展情况，同意对“运八系列

飞机装配能力提升项目”和“机轮刹车产业化能力提升项目”的固定资产

投资计划进度进行调整，调整后的募集资金固定资产投资计划见下表：

                                                                      单位：万元
                                                                      调整后
  序号                    项目           项目总投资   原建设周期
                                                                     建设周期

                                                        60 个月       60 个月
   1      数字化装配生产线条件建设项目     70,000
                                                      （2019.10）   （2019.10）

                                                        44 个月       48 个月
   2      运八系列飞机装配能力提升项目     50,000
                                                      （2019.06）   （2019.10）

                                                        44 个月       48 个月
   3      机轮刹车产业化能力提升项目       30,000
                                                      （2019.06）   （2019.10）

                                                        44 个月       44 个月
   4      关键重要零件加工条件建设项目     10,000
                                                      （2019.06）   （2019.06）

                  合 计                   160,000




       同意： 14 票，反对：0 票，弃权：0 票。



       六、通过《关于补足对中航西飞民用飞机有限责任公司增资差额的议

案》

       根据中航西飞民用飞机有限责任公司（以下简称“西飞民机”）各方

股东签订的《中航西飞民用飞机有限责任公司增资协议书》（以下简称增
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资协议），增资协议约定：中航飞机以新舟 60/600 相关机载成品、航材备

件、民机工装、固定资产等实物资产向西飞民机增资 9.22168 亿元（评估

基准日为 2018 年 5 月 31 日）。第二期实物资产移交完成后，公司尚存在

出资差额 8,709.05 万元，同意公司以现金方式补足对中航西飞民用飞机

有限责任公司出资差额 8,709.05 万元。
     在审议和表决上述议案时，关联董事何胜强、吴志鹏、李广兴、李守

泽、王广亚、庄仁敏、罗继德进行了回避，由 7 名非关联董事进行表决。

     （详见 2019 年 8 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯

网站上刊登的《关于补足对中航西飞民用飞机有限责任公司增资差额的公

告》。）

     同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。



     七、备查文件

     （一）第七届董事会第二十八次会议决议
     （二）独立董事独立意见




                                            中航飞机股份有限公司

                                               董    事     会

                                          二○一九年八月二十七日




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