证券代码：000768      证券简称：中航飞机      公告编号：2020-039



                   中航飞机股份有限公司
    关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、本次交易概况

    中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）拟将部分飞机零部

件制造业务资产与中航飞机有限责任公司（以下简称“航空工业飞机”）

部分飞机整机制造及维修业务资产进行置换（以下简称“本次交易”）。

本次交易构成了公司的关联交易，预计将构成重大资产重组。

    公司已于 2019 年 11 月 6 日发布了《关于筹划重大资产置换暨关

联交易的提示性公告》（公告编号：2019-061），于 2019 年 11 月 20

日、2019 年 12 月 4 日、2019 年 12 月 18 日、2020 年 1 月 2 日、2020

年 1 月 16 日、2020 年 2 月 8 日、2020 年 2 月 21 日、2020 年 3 月 6

日、2020 年 3 月 20 日、2020 年 4 月 3 日、2020 年 4 月 17 日、2020

年 5 月 6 日分别发布了《关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公

告》公告编号：2019-067、2019-072、2019-075、2020-001、2020-003、

2020-004、2020-006、2020-007、2020-012、2020-021、2020-023、

2020-034），具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及

巨潮资讯网上的相关公告。

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    二、本次交易的进展情况

    本次交易的拟置入资产西安飞机工业（集团）有限责任公司（以

下简称“航空工业西飞”）、陕西飞机工业（集团）有限公司（以下简

称“航空工业陕飞”）分别持有公司 195,688,961 股股份（占公司总

股本的 7.07%）和 74,447,181 股股份（占公司总股本的 2.69%）。为

进一步理顺产权关系， 避免产生公司与子公司之间的交叉持股问题，

航空工业西飞、航空工业陕飞和西安航空制动科技有限公司（以下简

称“航空工业制动”）分别将其持有的公司股份全部无偿划转至航空

工业飞机（以下简称“本次无偿划转”）。本次无偿划转完成后，航空

工业飞机持有公司 303,237,398 股股份（占公司总股本的 10.95%）。

2020 年 5 月 6 日，航空工业西飞、航空工业陕飞、航空工业制动和

航空工业飞机已办理完成上述无偿划转的公司股份过户登记相关手

续，具体内容详见公司于 2020 年 5 月 7 日刊登在《中国证券报》《证

券时报》及巨潮资讯网上的《关于部分国有股份无偿划转完成过户登

记的公告》（公告编号：2020-035）。

    本次交易有关事项正在积极推进中，目前交易双方正在对拟置换

资产开展审计、评估等相关工作，具体交易标的资产范围、交易价格

等要素均未最终确定，交易双方尚未签署任何协议，交易方案仍需进

一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履

行必要的决策和审批程序。


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    三、风险提示

    本次交易尚处于筹划阶段，相关事项尚存在重大不确定性，公司

将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资

者注意投资风险。

    特此公告。




                                     中航飞机股份有限公司

                                          董 事 会

                                      二○二○年五月二十日




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