证券代码：000768        证券简称：中航飞机      公告编号：2020-107


                      中航飞机股份有限公司
                第八届董事会第七次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会

议通知于2020年11月26日以电子邮件方式发出，会议于2020年11月30日以

通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12

名。

       本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

    会议经过表决，形成如下决议：

    一、通过《关于吸收合并全资子公司西安飞机工业（集团）有限责任

公司的议案》

       为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，同意公

司吸收合并全资子公司西安飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“航

空工业西飞”）。本次吸收合并完成后，航空工业西飞的独立法人资格将被

注销，其全部业务、资产、债权、债务及其他一切权利和义务均由公司依

法承继。

    提请股东大会授权公司经理层全权办理本次吸收合并具体事项。

    本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

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    同意：12 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    （详见公司 2020 年 12 月 1 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮

资讯网上发布的《关于吸收合并全资子公司的公告》）



    二、批准《关于调整转让所持西飞国际科技发展（西安）有限公司 100%

股权公开挂牌底价的议案》

    公司第八届董事会第四次会议同意公司在北京产权交易所以公开挂

牌方式对外转让所持西飞国际科技发展（西安）有限公司（以下简称“西

飞科技”）100%股权，挂牌转让底价不低于经中国航空工业集团有限公司

备案的西飞科技净资产评估值 26,659.32 万元。2020 年 10 月 30 日至 2020

年 11 月 26 日，公司将所持西飞科技 100%股权在北京产权交易所公开挂牌

对外转让，截至信息公示期满，未征集到意向受让方。

    根据国有资产管理的有关规定，为顺利转让所持西飞科技 100%股权，

同意将西飞科技 100%股权挂牌转让底价调整为不低于 23,994.00 万元。

    授权公司经理层负责全权办理上述股权挂牌转让的具体事宜。

    同意：12 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    （详见公司 2020 年 12 月 1 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮

资讯网上发布的《关于公开挂牌转让西飞国际科技发展（西安）有限公司

100%股权进展情况的公告》）



    三、通过《关于 2021 年度日常关联交易预计发生金额的议案》

    同意 2021 年度公司与控股股东中国航空工业集团有限公司及其所


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属单位预计发生日常关联交易金额为 16,435,604,832 元。

    在审议和表决上述议案时，关联董事何胜强先生、吴志鹏先生、宋科

璞先生、韩一楚先生、雷阎正先生、罗继德先生、王广亚先生、郝力平先

生回避表决，由 4 名非关联董事进行表决。

    本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    （详见公司 2020 年 12 月 1 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮

资讯网上发布的《2021 年度日常关联交易预计公告》）



    四、备查文件

    （一）第八届董事会第七次会议决议；

    （二）独立董事事前认可意见和独立意见。

    特此公告。



                                           中航飞机股份有限公司

                                               董    事    会

                                            二〇二〇年十二月一日




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