证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2020-117
中航西安飞机工业集团股份有限公司
2020 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
● 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2020 年 12 月 29 日（星期二）下午 14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年
12 月 29 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 12 月 29 日
上午 9:15 至 2020 年 12 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西飞宾馆第六会议
室。
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：董事会
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（五）主持人：董事、总经理吴志鹏先生
公司董事长何胜强先生因公出差，经与会董事一致推举，由公司
董事、总经理吴志鹏先生主持本次会议。
（六）本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东共 71 人，代表股份 1,604,101,611
股，占公司有表决权股份总数的 57.9381%，其中通过现场投票的股
东 9 名，代表股份 311,974,044 股，占公司有表决权股份总数的
11.2681%；通过网络投票的股东 62 人，代表股份 1,292,127,567 股，
占公司有表决权股份总数的 46.6700%。
（二）中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共 64 人，代表股份 78,021,898
股，占公司有表决权股份总数的 2.8181%，其中：通过现场投票的股
东 4 人，代表股份 2,186,651 股，占公司有表决权股份总数的 0.0790%；
通过网络投票的股东 60 人，代表股份 75,835,247 股，占公司有表决
权股份总数的 2.7391%。
（三）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，
公司部分高级管理人员列席了本次会议。
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三、议案审议表决情况
本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投
票相结合方式进行表决。
会议经过表决，形成如下决议：
（一）批准《关于签订<金融服务协议>补充协议的议案》
总表决情况：同意 65,020,371 股，占出席本次会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 83.3361%；反对 13,001,527 股，占出席本
次会议所有股东所持有效表决权股份总数 16.6639%；弃权 0 股, 占
出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 65,020,371 股，占出席本次会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 83.3361%；反对 13,001,527 股，
占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 16.6639%；弃
权 0 股, 占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案涉及关联交易，在表决上述议案时，关联股东中国航空工
业集团有限公司、西安飞机资产管理有限公司、中航投资控股有限公
司、中航飞机起落架有限责任公司、雷阎正、王广亚、吴继文进行了
回避，上述关联股东合计持有的公司 1,526,079,713 股股份未计入本
议案有效表决权股份总数。
（二）批准《关于调整 2020 年度与中航工业集团财务有限责任
公司金融业务额度的议案》
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总表决情况：同意 65,020,371 股，占出席本次会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 83.3361%；反对 13,001,527 股，占出席本
次会议所有股东所持有效表决权股份总数 16.6639%；弃权 0 股, 占
出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 65,020,371 股，占出席本次会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 83.3361%；反对 13,001,527 股，
占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 16.6639%；弃
权 0 股, 占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案涉及关联交易，在表决上述议案时，关联股东中国航空工
业集团有限公司、西安飞机资产管理有限公司、中航投资控股有限公
司、中航飞机起落架有限责任公司、雷阎正、王广亚、吴继文进行了
回避，上述关联股东合计持有的公司 1,526,079,713 股股份未计入本
议案有效表决权股份总数。
（三）批准《关于预计 2021 年度与中航工业集团财务有限责任
公司金融业务额度的议案》
总表决情况：同意 65,020,371 股，占出席本次会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 83.3361%；反对 13,001,527 股，占出席本
次会议所有股东所持有效表决权股份总数 16.6639%；弃权 0 股, 占
出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 65,020,371 股，占出席本次会议中
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小股东所持有效表决权股份总数的 83.3361%；反对 13,001,527 股，
占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 16.6639%；弃
权 0 股, 占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案涉及关联交易，在表决上述议案时，关联股东中国航空工
业集团有限公司、西安飞机资产管理有限公司、中航投资控股有限公
司、中航飞机起落架有限责任公司、雷阎正、王广亚、吴继文进行了
回避，上述关联股东合计持有的公司 1,526,079,713 股股份未计入本
议案有效表决权股份总数。
（四）批准《关于 2021 年度日常关联交易预计发生金额的议案》
总表决情况：同意 77,988,898 股，占出席本次会议所有股东所
持有效表决权股份总数 99.9577%；反对 33,000 股，占出席本次会议
所有股东所持有效表决权股份总数 0.0423%；弃权 0 股, 占出席本次
会议所有股东所持有效表决权股份总数 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 77,988,898 股，占出席本次会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9577%；反对 33,000 股，占出
席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0423%；弃权 0 股,
占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案涉及关联交易，在表决上述议案时，关联股东中国航空工
业集团有限公司、西安飞机资产管理有限公司、中航投资控股有限公
司、中航飞机起落架有限责任公司、雷阎正、王广亚、吴继文进行了
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回避，上述关联股东合计持有的公司 1,526,079,713 股股份未计入本
议案有效表决权股份总数。
（五）批准《关于聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 1,603,501,379 股，占出席本次会议所有股东
所持有效表决权股份总数 99.9626%；反对 556,333 股，占出席本次
会议所有股东所持有效表决权股份总数 0.0347%；弃权 43,899 股, 占
出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数 0.0027%。
中小股东总表决情况：同意 77,421,666 股，占出席本次会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.2307%；反对 556,333 股，占
出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7130%；弃权
43,899 股, 占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数
0.0563%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）见证律师姓名：郭斌、闫思雨
（三）律师意见：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、
主持人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合
法有效。
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五、备查文件
（一）中航西安飞机工业集团股份有限公司 2020 年第六次临时
股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所《关于中航西安飞机工业集团股份
有限公司 2020 年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中航西安飞机工业集团股份有限公司
董 事 会
二○二○年十二月三十日
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