证券代码：000768     证券简称：中航西飞     公告编号：2021-001


           中航西安飞机工业集团股份有限公司
               第八届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第十次会议通知于2021年2月5日以电子邮件方式发出，会议于2021年

2月9日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表

决董事11名。

   本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

   会议经过表决，形成如下决议：

    一、批准《关于调整公司高级管理人员的议案》

   同意聘任宋科璞先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至

本届董事会任期届满。同时免去董事长吴志鹏先生兼任的总经理职务。

   同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    二、备查文件

   第八届董事会第十次会议决议



   附件：宋科璞先生基本情况



                                1
特此公告。




             中航西安飞机工业集团股份有限公司

                      董    事    会

                    二〇二一年二月十日




             2
附件



                     宋科璞先生基本情况


    宋科璞，男，1963 年 9 月出生，汉族，中共党员，研究员。1984 年 8

月参加工作，西北工业大学电子与信息专业毕业，博士研究生学历。历任

航空工业西安飞行自动控制研究所飞控部副部长、飞控部部长、所长助理、

副总工程师、副所长、所长、党委副书记，航空工业第一飞机设计研究院

院长、党委副书记，西安飞机工业（集团）有限责任公司董事、副总经理，

中航西安飞机工业集团股份有限公司董事、副总经理，现任中航西安飞机

工业集团股份有限公司董事、总经理。

    截至目前，宋科璞先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及

公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》

规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公

司规范运作指引》第 3.2.3 条规定不得担任公司高级管理人员的情形；未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持

有公司股票；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》和《公司章程》等要求的高级管理人员任职条件。




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