证券代码：000768     证券简称：中航西飞      公告编号：2021-021


           中航西安飞机工业集团股份有限公司
           第八届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第十三次会议通知于 2021 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于

2021 年 4 月 28 日在西安市阎良区西飞宾馆第六会议室召开。本次会议应

出席董事 11 名，实际出席董事 8 名。董事长吴志鹏先生因公出差，书面

委托董事宋科璞先生代为出席并行使表决权；董事韩一楚先生因公出差，

书面委托董事雷阎正先生代为出席并行使表决权；独立董事宋林先生因公

出差，书面委托独立董事李秉祥先生代为出席并行使表决权。公司全体监

事、部分高级管理人员和相关部门负责人列席了本次会议。

    会议的通知、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事

规则》等法律、规章的规定。

    经与会董事一致推举，本次会议由公司董事、总经理宋科璞先生主持。

    会议经过表决，形成如下决议：

    一、批准《2021 年第一季度报告》

    同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。




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    （《2021 年第一季度报告全文》刊载于 2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网；

《2021 年第一季度报告正文》刊载于 2021 年 4 月 30 日《中国证券报》《证

券时报》和巨潮资讯网）



    二、批准《关于修订<内幕信息知情人登记管理办法>的议案》

    同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    （详见公司于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网站上刊登的《内幕信息

知情人登记管理办法》）



    三、批准《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

    同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    （详见公司于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网站上刊登的《信息披露

管理办法》）



    四、批准《关于会计政策变更的议案》

    公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发<企业会计准则

第21号——租赁>》（财会〔2018〕35号）的要求进行的合理变更，符合有

关法律、法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、

公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情

形，同意公司本次会计政策变更。

    同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    （详见公司于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网站上刊登的《关于会计


                                  2
政策变更的公告》）



    五、批准《关于 2021 年第一季度同一控制下企业合并追溯调整财务

数据的议案》

    公司本次因同一控制下企业合并追溯调整 2020 年第一季度财务数据

依据充分，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表客

观、真实反映了公司的财务状况和实际经营成果，不存在损害公司及股东

利益的情形，同意对 2020 年第一季度财务数据进行追溯调整。

    同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    （详见公司于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网站上刊登的《关于同一

控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》）



    备查文件

    （一）第八届董事会第十三次会议决议；

    （二）独立董事独立意见。




                                 中航西安飞机工业集团股份有限公司

                                            董   事     会

                                       二○二一年四月三十日




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