中航西飞:第八届董事会第十四次会议决议公告2021-05-20
证券代码:000768 证券简称:中航西飞 公告编号:2021-028
中航西安飞机工业集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航西安飞机工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董
事会第十四次会议通知于2021年5月12日以电子邮件方式发出,会议于
2021年5月18日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事11名,实
际参加表决董事11名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
会议经过表决,形成如下决议:
一、通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
同意向公司控股股东中国航空工业集团有限公司借款不超过 30 亿元,
借款额度期限不超过 12 个月,借款年利率最高不超过 2.95%(实际借款额
及利率以双方签订的协议为准),借款用途为满足公司经营发展及科研生
产资金需求。
为提高公司决策效率,提请股东大会授权公司管理层在上述借款额度
内全权办理与本次借款相关的具体事宜,并签署相关法律文件,授权期限
自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至上述借款还款完毕为止。
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在表决上述议案时,关联董事吴志鹏先生、宋科璞先生、韩一楚先生、
雷阎正先生、罗继德先生、王广亚先生、郝力平先生回避表决,由 4 名非
关联董事进行表决。
本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
同意:4 票,反对:0 票,弃权:0 票。
(详见公司 2021 年 5 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网上发布的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》)
二、通过《关于调整 2021 年度与中航工业集团财务有限责任公司金
融业务额度的议案》
根据公司经营业务发展需要,同意将 2021 年度公司及所属子公司与
中航工业集团财务有限责任公司(以下简称“航空工业财务”)发生的金
融业务额度调整如下:
(一)将原“预计 2021 年度航空工业财务向公司及所属子公司提供
贷款额度不超过 35 亿元”调整为“预计 2021 年度航空工业财务向公司及
所属子公司提供贷款额度不超过 80 亿元”。
(二)将原“预计 2021 年度航空工业财务向公司及所属子公司提供
不超过 50 亿元综合授信额度,上述授信额度可循环使用”调整为“预计
2021 年度航空工业财务向公司及所属子公司提供不超过 100 亿元综合授信
额度,上述授信额度可循环使用”。
2021 年度公司及所属子公司与航空工业财务预计发生的其他金融业
务额度不变。
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在表决上述议案时,关联董事吴志鹏先生、宋科璞先生、韩一楚先生、
雷阎正先生、罗继德先生、王广亚先生、郝力平先生回避表决,由 4 名非
关联董事进行表决。
本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
同意:4 票,反对:0 票,弃权:0 票。
(详见公司 2021 年 5 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网上发布的《关于调整 2021 年度与中航工业集团财务有限责任公司
金融业务额度的公告》)
三、批准《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司利用闲置的 2 亿元募集资金暂时补充流动资金,期限不超过
6 个月,自董事会批准之日起计算。
同意:11 票,反对:0 票,弃权:0 票。
(详见公司 2021 年 5 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网上发布的《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》)
四、通过《关于购买董监高责任险的议案》
为完善风险管理体系,促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职,
降低公司运营风险,保障广大投资者利益,同意为公司和全体董事、监事
及高级管理人员购买责任保险,每年不超过人民币 25 万元/年(具体以保
险合同为准),赔偿限额为每次及累计赔偿限额人民币 5,000 万元/年,
保险期限 12 个月/期。
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由于该议案内容与全体董事均有关联,公司全体董事对本议案回避表
决,本议案将直接提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理公司全体董事、监事
及高级管理人员责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任
人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘
任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的
其他事项等),以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期
满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
同意:0 票,反对:0 票,弃权:0 票。
(详见公司 2021 年 5 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网上发布的《关于购买董监高责任险的公告》)
五、批准《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
决定于 2021 年 6 月 8 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
同意:11 票,反对:0 票,弃权:0 票。
(详见公司于 2021 年 5 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网上刊登的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》)
六、备查文件
(一)第八届董事会第十四次会议决议。
(二)独立董事独立意见。
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特此公告。
中航西安飞机工业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月二十日
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