证券代码：000768     证券简称：中航西飞     公告编号：2021-036



         中航西安飞机工业集团股份有限公司
         2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    ● 本次股东大会没有出现否决提案的情形。

    ● 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议的召开情况

    （一）召开时间

    现场会议召开时间：2021 年 6 月 8 日（星期二）下午 14:50；

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021

年 6 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 6 月 8 日上午

9:15 至 2021 年 6 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。

    （二）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障服

务中心第六会议室。

    （三）召开方式：现场表决与网络投票相结合。

    （四）召集人：董事会。

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    （五）主持人：董事长吴志鹏先生。

    （六）本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳

证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。



    二、会议的出席情况

    （一）股东出席会议的总体情况

    通过现场和网络投票的股东共 50 人，代表股份 1,564,185,853

股，占公司有表决权股份总数的 56.4964%，其中：通过现场投票的

股东 7 人，代表股份 1,933,951 股，占公司有表决权股份总数的

0.0699%；通过网络投票的股东 43 人，代表股份 1,562,251,902 股，

占公司有表决权股份总数的 56.4266%。

    （二）中小股东出席会议的总体情况

    通过现场和网络投票的股东共 44 人，代表股份 44,770,635 股，

占公司有表决权股份总数的 1.6171%，其中：通过现场投票的股东 4

人，代表股份 1,928,451 股，占公司有表决权股份总数的 0.0697%；

通过网络投票的股东 40 人，代表股份 42,842,184 股，占公司有表决

权股份总数的 1.5474%。

    （三）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，

公司部分高级管理人员列席了本次会议。



    三、议案审议表决情况

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    本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投

票相结合方式进行表决。

    会议经过表决，形成如下决议：

    （一）批准《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

    总表决情况：同意 44,730,735 股，占出席会议所有股东所持有

效表决权股份总数的 99.9109%；反对 39,900 股，占出席会议所有股

东所持有效表决权股份总数的 0.0891%；弃权 0 股，占出席会议所有

股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：同意 44,730,735 股，占出席会议中小股

东所持有效表决权股份总数的 99.9109%；反对 39,900 股，占出席会

议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0891%；弃权 0 股，占出席

会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案涉及关联交易，在表决上述议案时，关联股东中国航空工

业集团有限公司、西安飞机资产管理有限公司、中航投资控股有限公

司、雷阎正、王广亚、吴继文进行了回避，上述关联股东合计持有的

公司 1,519,415,218 股股份未计入本议案有效表决权股份总数。



    （二）批准《关于调整 2021 年度与中航工业集团财务有限责任

公司金融业务额度的议案》

    总表决情况：同意 37,895,211 股，占出席会议所有股东所持有

效表决权股份总数的 84.6430%；反对 6,875,424 股，占出席会议所

有股东所持有效表决权股份总数的 15.3570%；弃权 0 股，占出席会

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议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：同意 37,895,211 股，占出席会议中小股

东所持有效表决权股份总数的 84.6430%；反对 6,875,424 股，占出

席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.3570%；弃权 0 股，

占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案涉及关联交易，在表决上述议案时，关联股东中国航空工

业集团有限公司、西安飞机资产管理有限公司、中航投资控股有限公

司、雷阎正、王广亚、吴继文进行了回避，上述关联股东合计持有的

公司 1,519,415,218 股股份未计入本议案有效表决权股份总数。



    （三）批准《关于购买董监高责任险的议案》

    总表决情况：同意 1,563,915,354 股，占出席会议所有股东所持

有效表决权股份总数的 99.9827%；反对 207,500 股，占出席会议所

有股东所持有效表决权股份总数的 0.0133%；弃权 62,999 股，占出

席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0040%。

    中小股东总表决情况：同意 44,500,136 股，占出席会议中小股

东所持有效表决权股份总数的 99.3958%；反对 207,500 股，占出席

会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4635%；弃权 62,999 股，

占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1407%。



    四、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

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    （二）见证律师姓名：郭斌、闫思雨

    （三）律师意见：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、

会议主持人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公

司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果

合法有效。



    五、备查文件

    （一）中航西安飞机工业集团股份有限公司 2021 年第二次临时

股东大会决议；

    （二）北京市嘉源律师事务所《关于中航西安飞机工业集团股份

有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                            中航西安飞机工业集团股份有限公司

                                       董   事       会

                                    二○二一年六月九日




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