证券代码：000768     证券简称：中航西飞        公告编号：2021-038


            中航西安飞机工业集团股份有限公司
            第八届董事会第十五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第十五次会议通知于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于

2021 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志鹏先

生主持。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。

    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。



    会议经过表决，形成如下决议：

    一、批准《2021 年半年度报告全文及摘要》

    同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    （公司《2021 年半年度报告全文》刊登在 2021 年 8 月 24 日巨潮资讯

网上，《2021 年半年度报告摘要》刊登在 2021 年 8 月 24 日《中国证券报》

《证券时报》和巨潮资讯网上。）



    二、批准《关于调整 2021 年自筹资金固定资产投资计划的议案》



                                  1
     同意将公司 2021 年自筹资金固定资产项目投资计划由 18,919 万元调

整为 20,925 万元，资金预算由 15,051 万元调整为 15,483 万元。

     同意将公司 2021 年自筹资金固定资产修理项目投资计划由 8,141 万

元调整为 8,847 万元，资金预算由 7,917 万元调整为 8,620 万元。

     同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。



     三、批准《关于 2021 年半年度追溯调整上年同期财务数据的议案》

     公司本次因同一控制下企业合并追溯调整上年同期有关财务报表数

据依据充分，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表

客观、真实、准确地反映了公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东

利益的情形，同意本次追溯调整上年同期财务报表数据。

     同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

     此项议案独立董事发表的独立意见刊登在 2021 年 8 月 24 日的巨潮资

讯网。

     （详见 2021 年 8 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

上刊登的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。）



     四、批准《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

     同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

     （详见 2021 年 8 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

上刊登的《董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》。）


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    五、批准《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报

告》

    同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

   （详见 2021 年 8 月 24 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

上刊登的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。）



    六、备查文件

    （一）第八届董事会第十五次会议决议；

    （二）独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。




                                 中航西安飞机工业集团股份有限公司

                                            董   事     会

                                      二○二一年八月二十四日




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