证券代码：000768     证券简称：中航西飞     公告编号：2022-006



         中航西安飞机工业集团股份有限公司
         2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    ● 本次股东大会没有出现否决提案的情形。

    ● 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议的召开情况

    （一）会议时间

    1.现场会议召开时间：2022 年 3 月 25 日（星期五）下午 14:20；

    2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为

2022 年 3 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 3

月 25 日上午 9:15 至 2022 年 3 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。
    （二）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中

心第六会议室。

    （三）召开方式：现场表决与网络投票相结合

    （四）召集人：董事会

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    （五）主持人：董事、总经理宋科璞先生

    公司董事长吴志鹏先生因公出差，经与会董事一致推举，由公司

董事、总经理宋科璞先生主持本次会议。

    （六）本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳

证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。



    二、会议的出席情况

    （一）股东出席会议的总体情况

    通过现场和网络投票的股东共 29 人，代表股份 1,520,876,118

股，占公司有表决权股份总数的 54.9321%，其中：通过现场投票的

股东 4 人，代表股份 303,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0109%；

通过网络投票的股东 25 人，代表股份 1,520,573,018 股，占公司有

表决权股份总数的 54.9212%。

    （二）中小股东出席会议的总体情况

    通过现场和网络投票的中小股东共 24 人，代表股份 441,900 股，

占公司有表决权股份总数的 0.0160%，其中：通过现场投票的股东 2

人，代表股份 298,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0108%；通

过网络投票的股东 22 人，代表股份 143,300 股，占公司有表决权股

份总数的 0.0052%。

    （三）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，

公司部分高级管理人员列席了本次会议。

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    三、议案审议表决情况

    本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投

票相结合方式进行表决。

    会议经过表决，形成如下决议：

    批准《关于全资子公司西飞科技（西安）工贸有限公司使用公司

银行授信额度并为其提供担保的议案》

    总表决情况：同意 1,520,811,818 股，占出席会议所有股东所持

股份的 99.9958%；反对 64,200 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0042%；弃权 100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总

数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：同意 377,600 股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份总数的 85.4492%；反对 64,200 股，占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的 14.5282%；弃权 100 股，占出席

会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0226%。



    四、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

    （二）见证律师姓名：郭斌、闫思雨

    （三）律师意见：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、

会议主持人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公

司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果

合法有效。

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    五、备查文件

    （一）中航西安飞机工业集团股份有限公司 2022 年第一次临时

股东大会决议；

    （二）北京市嘉源律师事务所《关于中航西安飞机工业集团股份

有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                            中航西安飞机工业集团股份有限公司

                                       董    事      会

                                    二○二二年三月二十六日




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