中航西飞：2021年度董事会工作报告2022-03-29
中航西安飞机工业集团股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法
规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事
会职责，不断开拓、勇毅前行，围绕公司发展战略和年度重点任务，
规范运作、科学决策，完成了中长期规划制定和年度主要任务，主业
发展取得新成效，科技创新力量加快壮大，推动公司持续健康稳定发
展。
第一部分：2021 年工作情况
2021 年，公司董事会主要工作及成效如下：
一、经营业绩实现情况
公司实现营业收入 327 亿元；实现净利润 6.53 亿元，2021 年末
公司的总资产为 719.89 亿元，其中归属于上市公司股东的净资产为
157.42 亿元。
二、遵守监管和上市要求，不断完善公司治理
2021 年，公司董事会严格按照法律、法规以及《公司章程》《董
事会议事规则》、各专门委员会工作细则和《独立董事工作细则》等
1
规定行使职权，持续完善法人治理体系，不断完善治理结构和规章制
度，促进公司规范运作。
三、发挥核心决策作用，确保高效履行职权
（一）董事会会议召开情况
2021 年，董事会认真履行工作职责，严格按照《公司章程》及
《董事会议事规则》相关规定行使职权。根据公司运营需要，董事会
共召开了 9 次会议，审议通过 56 项议案。会议的通知、召开、表决
程序均符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等各项法
律、法规及监管部门的要求，具体情况如下：
序号 会议名称 时间 审议事项
第八届董事会 2021 年 2 月 8
1 关于调整公司高级管理人员的议案
第十次会议 日（星期一）
1.关于申请使用银行授信业务的议案；
第八届董事会 2021 年 3 月 5 2.关于全资子公司西飞科技（西安）工贸有限公司
2
第十一次会议 日（星期五） 使用公司银行授信额度并为其提供担保的议案；
3.关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案。
1.2020 年年度报告全文及摘要；
2.2020 年年度董事会工作报告；
3.2020 年年度总经理工作报告；
4.2020 年年度财务决算报告；
5.2021 年度财务预算报告；
第八届董事会 2021 年 3 月 26 6.2020 年年度利润分配预案；
3
第十二次会议 日（星期五） 7.关于募集资金 2020 年年度存放与使用情况的专
项报告；
8.关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险
持续评估报告；
9.关于 2020 年年度董事、监事及高级管理人员薪
酬的议案；
2
10 关于 2021 年度科研生产经营计划的议案；
11.关于 2021 年度固定资产投资计划的议案；
12.关于签订《日常关联交易框架协议》的议案；
13.关于续聘会计师事务所的议案；
14.2020 年年度社会责任报告；
15.2020 年度合规管理体系工作报告；
16.2020 年年度内部控制评价报告；
17.2021 年度投资者关系管理工作计划；
18.关于召开 2020 年度股东大会的议案。
1.2021 年第一季度报告；
2.关于修订《内幕信息知情人登记管理办法》的议
案；
第八届董事会 2021 年 4 月 28
4 3.关于修订《信息披露管理办法》的议案；
第十三次会议 日（星期二）
4.关于会计政策变更的议案；
5.关于 2021 年第一季度同一控制下企业合并追溯
调整财务数据的议案。
1.关于向控股股东借款暨关联交易的议案；
2.关于调整 2021 年度与中航工业集团财务有限责
任公司金融业务额度的议案；
第八届董事会 2021 年 5 月 18
5 3.关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
第十四次会议 日（星期二）
的议案；
4.关于购买董监高责任险的议案；
5.关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案。
1.2021 年半年度报告全文及摘要；
2.关于调整 2021 年自筹资金固定资产投资计划的
议案；
3.关于 2021 年半年度追溯调整上年同期财务数据
第八届董事会 2021 年 8 月 20
6 的议案；
第十五次会议 日（星期五）
4.关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告；
5.关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险
持续评估报告。
第八届董事会 2021 年 10 月 27 1.2021 年第三季度报告；
7
第十六次会议 日（星期三） 2.关于 2021 年三季度追溯调整上年同期财务数据
3
的议案；
3.关于以划转资产方式对陕西飞机工业有限责任
公司增资的议案；
4.关于放弃对中航工业集团财务有限责任公司优
先增资权的议案；
5.关于修订《独立董事工作细则》的议案；
6.关于修订《董事会秘书工作细则》的议案。
1.关于修订《公司章程》的议案；
2.关于修订《董事会议事规则》的议案；
3.关于提名第八届董事会董事候选人的议案；
4.关于 2022 年度日常关联交易预计发生金额的议
案；
5.关于预计 2022 年度与中航工业集团财务有限责
任公司金融业务额度的议案；
第八届董事会 2021 年 12 月 6 6.关于节余募集资金永久补充流动资金的议案；
8
第十七次会议 日（星期一） 7.关于董事会审计委员会更名为董事会审计与风
控委员会的议案；
8.关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；
9.关于修订《总经理工作细则》的议案；
10.关于制定《董事会授权管理办法》的议案；
11.关于制定《董事会向经理层授权管理办法》的
议案；
12.关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案。
1.关于调整董事会专门委员会成员的议案；
第八届董事会 2021 年 12 月 28
9 2.关于制定《落实董事会职权工作实施方案》的议
第十八次会议 日（星期二）
案。
除《关于吸收合并全资子公司西安飞机工业（集团）有限责任公
司的议案》《关于预计 2022 年度与中航工业集团财务有限责任公司金
融业务额度的议案》《关于 2022 年度日常关联交易预计发生金额的议
案》3 项决议正在按计划执行中，其余董事会决议均已执行完毕。
（二）落实国企改革三年行动部署
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根据国资委国企改革三年行动方案关于加强公司董事会建设，规
范董事会运行的有关要求，结合深圳证券交易所《股票上市规则》及
其它法律、法规、相关文件的规定，公司制定了《落实董事会职权工
作实施方案》，持续完善《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事
工作细则》《董事会专门委员会工作细则》《董事会授权管理办法》等
治理制度，确保董事会机制健全、运作规范，促进了公司治理能力、
经营能力和核心竞争力的不断提升，切实维护了公司、股东和其它利
益相关者的合法权益。
（三）执行股东大会决议及董事履职情况
2021 年，公司共召开股东大会 4 次，其中：年度股东大会 1 次，
临时股东大会 3 次，审议议案 19 项，确保了股东的知情权、参与权、
决策权和收益权。除《关于吸收合并全资子公司西安飞机工业（集团）
有限责任公司的议案》《关于预计 2022 年度与中航工业集团财务有限
责任公司金融业务额度的议案》《关于 2022 年度日常关联交易预计发
生金额的议案》等 3 项决议正在按计划执行中，其余股东大会决议均
已执行完毕。
全体董事均能严格按照相关法律、法规开展工作，诚信勤勉履行
职责，维护公司和股东的合法权益；并积极参加相关培训，无连续两
次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。
（四）独立董事履职情况
2021 年，公司独立董事均严格按照《公司法》《上市公司治理准
则》《上市公司独立董事规则》等有关法律、行政法规和《公司章程》
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《公司独立董事工作制度》等相关规定，利用自己的专业知识做出独
立、公正的判断；认真、勤勉地履行独立董事的职责，全面关注公司
的发展状况，按时参加股东大会、董事会和专门委员会等会议，积极
参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及
全体股东尤其是中小股东的合法权益；通过多种方式，了解公司经营
状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营
和发展提出了合理的意见和建议。
（五）专门委员会履职情况
董事会各专门委员会严格按照《上市公司治理准则》和各专门委
员会工作细则，勤勉尽责，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事
会决策提供了良好支持。
审计委员会认真履行了监督、检查职责，对公司财务报告、内部
控制情况等事项进行了有效的指导和监督；提名委员会在公司董事、
高级管理人员的选任方面发挥了重要作用；薪酬与考核委员会审议了
公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，监督了公司薪酬制度的执
行情况。
（六）内部控制建设及实施情况
2021 年度，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引
等相关规定，并结合公司实际情况，全面梳理完成内部控制制度，持
续优化健全公司内部控制体系。同时，进一步完善公司风险管理和合
规管理体系，全面贯彻落实国家部委、上级单位风险管理和合规管理
工作的各项要求，持续关注风险管理状况，积极识别风险、评估风险、
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应对风险，通过不断监督、持续改进，建立公司统一协调的风控管理
体系，多措并举防范化解重大风险，实现公司管控与战略发展目标，
增强公司可持续性与抗风险能力。
四、维护股东权益，提高公司资本市场的认可度
（一）股东分红情况
2021 年 6 月 24 日，公司董事会按照股东大会审议通过的《2020
年度利润分配预案》完成了分红派息实施工作，以公司总股本 27.69
亿股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 0.85 元（含税），
合计分配现金股利 2.35 亿元。
（二）投资者关系管理情况
公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过深交所互动易投
资者提问，积极参加举办业绩说明会，主动听取和收集股东和投资者
对公司经营管理及未来发展的意见和建议，与资本市场建立有效互动，
提升公司透明度，维护股东知情权。
五、积极参加培训学习，提高规范运作履职能力
遵照国家证券监管部门的有关要求，公司董事、高级管理人员积
极参加监管部门举办的业务培训，认真学习上市公司规范运作以及与
履行职责相关的法律、法规和规章制度，特别是中国证监会和深圳证
券交易所最新发布的法律、法规和各项规章制度，通过学习不断加深
对相关法规的认识和理解，不断提高规范运作履职能力。
六、持续提升信息披露质量，打造规范透明上市公司
2021 年，公司董事会高度重视信息披露工作，严格按照中国证
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监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规
定，高质量做好定期报告与临时报告的编制与披露，共发布定期报告
和临时报告 255 份，合计 106 万余字，公司重大事项信息均公开、公
平、及时、准确、完整披露。
2021 年 7 月 12 日，中航西飞 2020 年度信息披露获得了深圳证
券交易所最高级别“A”级考核结果。至此，公司已连续四年信息披
露考核荣获最高等级 A 级。
第二部分：2022 年度工作计划
2022 年，对标资本市场监管和行业监管规则的最新要求，公司
董事会将以战略落地为抓手，从法人治理、战略管理、内部控制、风
险防范、体制机制改革等方面着手，进一步夯实管理基础，促进公司
深化改革、加快转型，稳步有序开展各项工作，为全面实现年度科研
生产经营目标提供有力的决策支持和保障。重点做好以下几方面工作：
一、2022 年度经营目标
实现营业收入:365 亿元。
二、优化法人治理结构，提升公司规范运作水平
新形势下，公司治理面临着全新的挑战，公司将对标资本市场和
行业监管规则的最新要求，持续完善公司法人治理结构和决策结构清
单，加强董事会自身建设，提升董事会科学决策能力。
继续强化规范运作督导，持续提升公司整体规范运作水平，全面
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把握证监会、交易所对于上市公司规范运作要求，严格遵守上市公司
关联交易管理、大股东行为规范、重大交易、募集资金管理等方面的
要求。
全面开展上市公司规范运作体系完善工作，对国资委、中国证监
会、深交所等发布的规范运作重点文件涉及的各类业务要素进行分解、
解读，并修订或者增补相关制度文件，实现上级规范运作要求与公司
AOS 管理体系无缝对接。
加强党的领导，把国有企业党的核心政治优势与上市公司法人治
理优势相结合，从严从实抓好党建，将政治优势转化为公司的领导力
优势和核心竞争优势；把合规与风险管理作为重中之重，全方位提升
合规风控能力与内部控制的有效性。
三、全力以赴完成深化改革工作，提升核心业务竞争力
抓住资本市场改革机遇，以聚焦航空整机主业为目标，推进吸收
合并西飞相关工作，加快整合研发资源，提高运营效率，提升上市公
司盈利能力。推动战略落地举措，努力做大做强，全面提升公司的行
业竞争力。
四、继续提升董事会科学决策水平，确保公司规范高效运作
2022 年度，公司董事会将持续发挥董事会各专门委员会、独立
董事在公司治理中的重要作用，为其开展工作提供充分支持。董事会
各专门委员会、独立董事通过专题调研、实地考察等方式，了解公司
发展战略、内部控制、重大事项及其进展等情况，评估可能对公司产
生的影响，全面掌握公司运作情况，适时给予公司专业而可行的建议
或意见。
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五、不断提高信息披露质量，提升投资者关系管理水平
2022 年，公司董事会将继续按照中国证监会《信息披露管理办
法》的相关要求，认真做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期
报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。
公司董事会将加强投资者权益保护工作，严格内幕信息保密管理，
特别是加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管理。加强与股东、
潜在投资者的沟通，密切关注行业和市场热点，掌握公司经营管理动
态，与市场建立有效互动。关注投资者需求及特点，创新投资者关系
管理工作方式，多维度提升公司资本市场形象和品牌影响力，维护股
东合法权益。
六、高度重视，抓好规范运作培训工作
加强董事、高级管理人员的培训，积极组织董事、高级管理人员
参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高相关人员自律意识和
工作的规范性。
2022 年，公司董事会将持续从全体股东的利益出发，从公司可
持续健康发展出发，深入贯彻落实公司的发展战略，推进战略落地，
抓住机遇，奋力拼搏，以求真务实精神推动公司高质量发展，将公司
发展成主业更聚焦、核心能力更突出、资产盈利能力更强的上市公司，
以实际行动和优异的业绩回报股东和社会。
中航西安飞机工业集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年三月二十九日
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