证券代码：000768       证券简称：中航西飞   公告编号：2022-015


           中航西安飞机工业集团股份有限公司
            第八届监事会第十一次会议决议公告
         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监

事会第十一次会议通知于 2022 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于

2022 年 3 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，

实际参加表决监事 3 名。

    会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》

等法律、规章的规定。



    会议经过表决，形成如下决议：

    一、通过《2021 年年度报告全文及摘要》

    监事会认为董事会编制和审议公司《2021 年年度报告全文及摘要》的

程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

    本报告需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。



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    （《2021 年年度报告全文》刊载于 2022 年 3 月 29 日巨潮资讯网；2021

年年度报告摘要》刊载于 2022 年 3 月 29 日《中国证券报》《证券时报》

和巨潮资讯网）



    二、通过《2021 年度监事会工作报告》

    本报告需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    （详见公司于 2022 年 3 月 29 日在巨潮资讯网刊登的《2021 年度监事

会工作报告》。）



    三、通过《2021 年度财务决算报告》

    本报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    （详见公司于 2022 年 3 月 29 日在巨潮资讯网刊登的《2021 年年度

报告全文》之“第十节 财务报告”）



    四、通过《2022 年度财务预算报告》

    （一）营业收入：2022 年度预算营业收入 3,645,873 万元。

    （二）营业成本：2022 年度预算营业成本 3,377,993 万元。

    （三）期间费用：2022 年度期间费用预算支出 148,537 万元。

    （四）投资收益：2022 年度预算投资收益 1,829 万元。

    本报告需提交公司 2021 年度股东大会审议。


                                  2
    同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。



    五、通过《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况专项报告》

    同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    （详见公司于 2022 年 3 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》及巨

潮资讯网站上刊登的《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报

告》）



    六、通过《2021 年度内部控制评价报告》

    监事会审阅了公司《2021 年度内部控制评价报告》，认为公司内部控

制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部

门的要求。公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投

资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，各项制度均得到了充

分有效的实施，能够适应公司管理的要求和发展的需要，保证公司经营活

动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；公

司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。

    对董事会出具的《2021 年度内部控制评价报告》无异议。

    同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    （详见公司于 2022 年 3 月 29 日在巨潮资讯网站上刊登的《2021 年度

内部控制评价报告》）



    七、备查文件


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第八届监事会第十一次会议决议




                       中航西安飞机工业集团股份有限公司

                                    监   事   会

                               二〇二二年三月二十九日




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