中航西飞:监事会决议公告2022-04-29
证券代码:000768 证券简称:中航西飞 公告编号:2022-022
中航西安飞机工业集团股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航西安飞机工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事
会第十二次会议通知于 2022 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出,会议于 2022
年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名,实际
参加表决监事 3 名。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及《监
事会议事规则》等法律、规章的规定。
会议经过表决,形成如下决议:
一、通过《2022 年第一季度报告》
监事会认为董事会编制和审议公司《2022 年第一季度报告》的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意:3 票,反对:0 票,弃权:0 票。
(详见公司于 2022 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网上刊登的《2022 年第一季度报告》)
二、通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释
1
第 15 号>的通知》(财会〔2021〕35 号)的要求进行的合理变更,执行变
更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合
公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股
东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。
同意:3 票,反对:0 票,弃权:0 票。
(详见公司于 2022 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网上刊登的《关于会计政策变更的公告》)
三、备查文件
第八届监事会第十二次会议决议
中航西安飞机工业集团股份有限公司
监 事 会
二〇二二年四月二十九日
2