证券代码：000768     证券简称：中航西飞       公告编号：2022-019


           中航西安飞机工业集团股份有限公司
          第八届董事会第二十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第二十二次会议通知于 2022 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出，会议

于 2022 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 11

名，实际参加表决董事 11 名。

    会议的通知、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事

规则》等法律、规章的规定。



    会议经过表决，形成如下决议：
    一、批准《2022 年第一季度报告》

    同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    （详见公司于 2022 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》和巨

潮资讯网上刊登的《2022 年第一季度报告》）



    二、批准《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释

第15号>的通知》（财会〔2021〕35号）的要求进行的合理变更，符合有关

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法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，执行变

更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存

在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

       同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

       （详见公司于 2022 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》和巨

潮资讯网上刊登的《关于会计政策变更的公告》）

       此项议案独立董事发表的独立意见刊登在 2022 年 4 月 29 日的巨潮资

讯网。



       三、批准《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其

变动管理办法>的议案》

       同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

       （详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网站上刊登的《董事、监

事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》）



       四、备查文件

       （一）第八届董事会第二十二次会议决议；

       （二）独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意

见。

                                    中航西安飞机工业集团股份有限公司

                                               董   事     会

                                          二○二二年四月二十九日

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