中航西飞:独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见2022-07-22
中航西安飞机工业集团股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
我们作为中航西安飞机工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事,根据中国证券监督管理委员会《独立董事工作规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作细
则》等有关规定,基于独立判断的立场,对下列事项发表独立意见如
下:
一、关于聘任公司总会计师的独立意见
经审阅总会计师董克功先生的任职资格、专业能力、从业经历等
相关资料,董克功先生具有丰富的财务管理经验,未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》及交易所其他规定和《公司章程》等规定的
高级管理人员任职要求,本次聘任公司总会计师的程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损
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害公司及全体股东,特别是中小股东权益的情形,因此,我们同意聘
任董克功先生为公司总会计师。
二、关于提名公司董事候选人的独立意见
公司控股股东中国航空工业集团有限公司提名董克功先生为公
司第八届董事会董事候选人,我们认真审阅了董克功先生的任职资格、
专业能力、从业经历等相关资料,董克功先生具备担任公司董事的任
职资格和履行董事职责所必需的工作经验,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及交易所其他规定和《公司章程》等规定的董事任
职要求,本次提名公司董事候选人的程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全
体股东,特别是中小股东权益的情形,因此,我们同意提名董克功先
生为公司第八届董事会董事候选人。
独立董事:杨乃定、李秉祥
宋 林、郭亚军
2022 年 7 月 21 日
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