证券代码：000768      证券简称：中航西飞      公告编号：2022-032


            中航西安飞机工业集团股份有限公司
       关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会。

    （二）股东大会的召集人：董事会。公司第八届董事会第二十四次会

议审议批准了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章

程》等的规定。

    （四）会议召开的日期、时间：

    1.现场会议召开时间：2022 年 9 月 22 日（星期四）下午 14:50；

    2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022

年 9 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 9 月 22 日上午 9:15

至 2022 年 9 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。

    （五）会议的召开方式：

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    （六）会议的股权登记日：2022 年 9 月 15 日。

                                  1
    （七）出席对象：

    1．在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

    截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2．公司董事、监事和高级管理人员；

    3．公司聘请的律师；

    4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   （八）会议地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第

六会议室。



     二、会议审议事项

                       表一：本次股东大会提案编码表
                                                            备注
  提案编码                    提案名称                 该列打勾的栏目
                                                          可以投票
 累积投票提案

     1.00       关于选举公司第八届董事会董事的议案     应选人数（2）人
                关于选举董克功先生为公司第八届董事会
     1.01                                                    √
                董事的议案
                关于选举袁立先生为公司第八届董事会董
     1.02                                                    √
                事的议案

    （一）上述议案 1.01 具体内容详见公司于 2022 年 7 月 22 日在《中

国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上刊登的

《第八届董事会第二十三次会议决议公告》。上述议案 1.02 具体内容详见

                                   2
公司于 2022 年 8 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

（ www.cninfo.com.cn）上刊登的《第八届董事会第二十四次会议决议公

告》。

       （二）上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行

公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独

或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
       （三）本次股东大会以累积投票方式选举董事。



       三、会议登记等事项

       （一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；

                         本公司不接受电话方式登记。

       （二）登记时间：2022 年 9 月 19 日和 2022 年 9 月 20 日

                        每天上午 8:00-12:00，下午 14:30-18:30

       （三）登记地点：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管

理部

       （四）登记办法

       1.法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照

复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席

的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。

       2.个人股东须持股东账户卡及本人身份证办理登记手续；受委托出席

的股东代理人还须持有股东授权委托书和出席人身份证。

       3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。（需在

2022 年 9 月 20 日下午 18：00 前送达或传真至公司）

                                     3
   （五）会议联系方式

    联 系 人：潘   燕、庄金涛

    联系电话：029-86847885、029-86847070

    传真号码：029-86846031

    电子邮箱：zhfj000768@avic.com

    通讯地址：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部

    邮政编码：710089

    （六）出席本次现场会议的股东或股东代理人食宿及交通等费用自理。



    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投

票的具体操作流程详见附件 1。



    五、备查文件

    第八届董事会第二十四次会议决议。



    附件：1.参加网络投票的具体操作流程

          2.授权委托书



                                中航西安飞机工业集团股份有限公司

                                           董    事    会

                                       二〇二二年八月三十日

                                4
附件1

                  参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    （一）投票代码与投票简称：投票代码为“360768”，投票简称为“西

飞投票”。

    （二）填报选举票数

    本次会议审议事项为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所

投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为

无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

             表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
             投给候选人的选举票数                      填报
               对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
               对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
                       …                                …
                     合 计               不超过该股东拥有的选举票数

    本次会议提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，

但投票总数不得超过其拥有的选举票数。



    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序


                                     5
    （一）投票时间：2022年9月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30

—11:30 和13:00—15:00。

    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    （一）互联网投票系统投票开始投票的时间为 2022 年 9 月 22 日上午

9:15，结束时间为 2022 年 9 月 22 日下午 15:00。

    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份

认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身

份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引

栏目查阅。

    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投

票系统进行投票。




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附件 2
                                  授权委托书

    兹委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席中航西安飞机工业
集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人名称/姓名：
    委托人持股数量：
    委托人统一社会信用代码/身份证号码：
    委托人证券账户号码：
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：
                                                                投给候选人的选举
                                                     备注
                                                                      票数
   提案编码                 提案名称               该列打勾
                                                   的栏目可
                                                     以投票
   累积投票
                           采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
     提案

               关于选举公司第八届董事会董事
     1.00                                                   应选人数（2）人
               的议案


               关于选举董克功先生为公司第八
     1.01                                              √
               届董事会董事的议案


               关于选举袁立先生为公司第八届
     1.02                                              √
               董事会董事的议案

     注：1.对于累积投票提案，本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示为在“投给候选人

的选举票数”中填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限

进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效

投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。如果委托人对本次会议审议事项未作明确投


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票指示或者对同一项审议事项有多项投票指示的，则视为受托人可以按照自己的意见代为行使表决

权。

       2.委托人为法人的，应当加盖单位印章。

       3.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

       4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                                          委托人签名（或盖章）：


                                                    委托日期：         年     月    日




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