中航西安飞机工业集团股份有限公司
     独立董事关于第八届董事会第二十四次会议
                   相关事项的独立意见


    我们作为中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》

《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，基于独立判断的立

场，对下列事项发表独立意见如下：



    一、关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况

的专项说明和独立意见

    根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往

来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）的有关规定，

我们对 2022 年半年度控股股东及其关联方占用资金情况、公司对外

担保情况进行了仔细核查，并发表专项说明如下：

    （一）专项说明

    报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况，

也不存在将资金直接或间接提供给控股股东、实际控制人及其关联方

使用的情形。报告期内公司仅为全资子公司西飞科技（西安）工贸有

限公司提供担保，截至 2022 年 6 月 30 日，公司对子公司的担保余额
为 22,293.78 万元，占公司最近一期（2021 年 12 月 31 日）经审计

净资产的 1.42%。为规范公司对外担保行为，有效控制对外担保风险，

《公司章程》中明确规定了股东大会、董事会关于对外担保事项的审

批权限，并制定了《经济担保管理实施细则》，建立了完善的对外担

保风险控制制度，能够严格控制担保风险。

    报告期内，公司严格执行了中国证监会、深圳证券交易所关于上

市公司对外担保的相关法律法规，公司所有担保事项均按照相关法律

法规及《公司章程》的规定履行了必要的决策程序，公司在《2022

年半年度报告全文》中对未到期担保可能承担的连带清偿责任进行了

披露。目前公司所有担保事项均正常履行，不存在可能因被担保方债

务违约而承担担保责任的情形。

    （二）独立意见

    我们认为报告期内公司除为全资子公司提供担保外，不存在为公

司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、

任何非法人单位和个人提供担保的情形；也不存在与《公司法》《上

市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》

（证监会公告[2022]26 号）相违背的担保事项。

    上述担保均严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法

律法规和《公司章程》的规定履行了必要的审议程序及信息披露义务，

合法、合规，不存在损害公司及中小股东权益的情形。



    二、关于提名公司董事候选人的独立意见

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    公司控股股东中国航空工业集团有限公司提名袁立先生为公司

第八届董事会董事候选人，我们认真审阅了袁立先生的任职资格、专

业能力、从业经历等相关资料，袁立先生未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；任职资格

符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章

程》等有关规定，具备担任公司董事的任职资格和履行董事职责所必

需的工作经验，公司本次提名董事候选人的程序符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公

司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，因此，我们同意提名袁

立先生为公司第八届董事会董事候选人。




                                  独立董事：杨乃定、李秉祥
                                           宋 林、郭亚军
                                         2022 年 8 月 26 日




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