证券代码：000768     证券简称：中航西飞       公告编号：2022-038


            中航西安飞机工业集团股份有限公司
          第八届董事会第二十六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第二十六次会议通知于 2022 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会

议于 2022 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴

志鹏先生主持。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。

    本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    一、董事会会议审议情况

    会议经过表决，形成如下决议：

    批准《2022 年第三季度报告》

    同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    （公司《2022 年第三季度报告》刊登在 2022 年 10 月 29 日《中国证

券报》《证券时报》和巨潮资讯网上。）

    二、备查文件

    第八届董事会第二十六次会议决议。

                             中航西安飞机工业集团股份有限公司

                                       董    事     会

                                   二○二二年十月二十九日