证券代码：000768     证券简称：中航西飞      公告编号：2022-046



            中航西安飞机工业集团股份有限公司
            第八届监事会第十五次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监

事会第十五次会议通知于 2022 年 11 月 25 日以电子邮件方式发出，会议

于 2022 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席

汪志来先生主持。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。

    本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    一、监事会会议审议情况

    会议经过表决，形成如下决议：

    （一）通过《关于公司<限制性股票长期激励计划（草案）>及其摘要

的议案》

    监事会认为，公司《限制性股票长期激励计划（草案）》的内容符合

《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市

公司实施股权激励工作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。长

期激励计划的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公

司激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，

充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工的积极

性和创造性，实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利
                                 1
益的情形。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    （公司《限制性股票长期激励计划（草案）》刊登在 2022 年 11 月 30

日巨潮资讯网上，公司《限制性股票长期激励计划（草案）摘要》刊登在

2022 年 11 月 30 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上。）



    （二）通过《关于制定<限制性股票长期激励计划管理办法>的议案》

    本议案需提交公司股东大会审议。

    同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    （详见公司 2022 年 11 月 30 日在巨潮资讯网上发布的《限制性股票

长期激励计划管理办法》）



    （三）通过《关于制定<限制性股票长期激励计划实施考核管理办法>

的议案》

    本议案需提交公司股东大会审议。

    同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    （详见公司 2022 年 11 月 30 日在巨潮资讯网上发布的《限制性股票

长期激励计划实施考核管理办法》）



    （四）通过《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘

要的议案》

    监事会认为，公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《中央企
                                   2
业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、法规和规范性文件

以及《公司章程》的规定。第一期限制性股票激励计划的实施有利于建立、

健全激励与约束相结合的分配机制，充分调动公司董事、高级管理人员、

中层管理人员、核心骨干员工的工作积极性，有利于公司的持续发展，不

存在损害公司及全体股东利益的情形。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    （公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》刊登在 2022 年 11 月

30 日巨潮资讯网上，公司《第一期限制性股票激励计划（草案）摘要》刊

登在 2022 年 11 月 30 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上。）



    （五）通过《关于制定<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办

法>的议案》

    本议案需提交公司股东大会审议。

    同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    （详见公司 2022 年 11 月 30 日在巨潮资讯网上发布的《第一期限制

性股票激励计划实施考核管理办法》）



    （六）通过《关于核实公司<第一期限制性股票激励计划首次授予部

分激励对象名单>的议案》

    监事会认为，公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象

为公司董事、高级管理人员以及其他管理人员和核心技术骨干，激励对象

中无独立董事、监事。

    经核查，激励对象不存在下列情形：最近 12 个月内被证券交易所认
                                 3
定为不适当人选；最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适

当人选；最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构

行政处罚或者采取市场禁入措施；具有《公司法》规定的不得担任公司董

事、高级管理人员的情形的；法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

中国证监会认定的其他情形。激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》

(中国证监会令第 148 号)等规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计

划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将通过内部办公网络或者其他内部途径公示激励对象的姓名和

职务。监事会对股权激励名单进行审核并充分听取公示意见后，将于股东

大会审议本期激励计划前 5 日披露对激励名单审核及公示情况的说明。

    同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    （详见公司 2022 年 11 月 30 日在巨潮资讯网上发布的《第一期限制

性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》）



    二、备查文件

    第八届监事会第十五次会议决议。




                            中航西安飞机工业集团股份有限公司

                                        监    事    会

                                     二○二二年十一月三十日




                                 4