证券代码：000768        证券简称：中航西飞     公告编号：2022-051



            中航西安飞机工业集团股份有限公司
            2022 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：

       ● 本次股东大会没有出现否决提案的情形。

       ● 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



       一、会议的召开情况

       （一）召开时间

       1.现场会议召开时间：2022 年 12 月 20 日（星期二）下午 14:20；

       2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为

2022 年 12 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年

12 月 20 日上午 9:15 至 2022 年 12 月 20 日下午 15:00 期间的任意时

间。
       （二）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中

心第六会议室

       （三）召开方式：现场表决与网络投票相结合

                                  1
    （四）召集人：董事会

    （五）主持人：董事长吴志鹏先生

    （六）本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳

证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。



    二、会议的出席情况

    （一）股东出席会议的总体情况

    通过现场和网络投票出席本次会议的股东共 25 人，代表股份

1,532,135,357 股，占公司有表决权股份总数的 55.3388%，其中出席

现场会议的股东 2 名，代表股份 4,500 股，占公司有表决权股份总数

的 0.0002%；通过网络投票的股东 23 人，代表股份 1,532,130,857

股，占公司有表决权股份总数的 55.3387%。

    （二）中小股东出席会议的总体情况

    通过现场和网络投票出席本次会议的中小股东共 20 人，代表股

份 11,701,139 股，占公司有表决权股份总数的 0.4226%，其中：通

过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总

数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 20 人，代表股份 11,701,139

股，占公司有表决权股份总数的 0.4226%。

    （三）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，

公司部分高级管理人员列席了本次会议。



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    三、议案审议表决情况

    本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投

票相结合方式进行表决。

    会议经过表决，形成如下决议：

    （一）批准《关于 2023 年度日常关联交易预计发生金额的议案》

    总表决情况：同意 11,608,139 股，占出席会议所有股东所持有

效表决权股份总数的 99.2052%；反对 93,000 股，占出席会议所有股

东所持有效表决权股份总数的 0.7948%；弃权 0 股，占出席会议所有

股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：同意 11,608,139 股，占出席会议中小股

东所持有效表决权股份总数的 99.2052%；反对 93,000 股，占出席会

议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7948%；弃权 0 股，占出席

会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案涉及关联交易，在表决上述议案时，关联股东中国航空工

业集团有限公司、西安飞机资产管理有限公司、中航投资控股有限公

司、雷阎正、吴继文进行了回避，上述关联股东合计持有的公司

1,520,434,218 股股份未计入本议案有效表决权股份总数。

    （二）批准《关于预计 2023 年度与中航工业集团财务有限责任

公司金融业务额度的议案》

    总表决情况：同意 11,517,839 股，占出席会议所有股东所持有

效表决权股份总数的 98.4335%；反对 183,300 股，占出席会议所有

股东所持有效表决权股份总数的 1.5665%；弃权 0 股，占出席会议所

有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
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    中小股东总表决情况：同意 11,517,839 股，占出席会议中小股

东所持有效表决权股份总数的 98.4335%；反对 183,300 股，占出席

会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5665%；弃权 0 股，占出

席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案涉及关联交易，在表决上述议案时，关联股东中国航空工

业集团有限公司、西安飞机资产管理有限公司、中航投资控股有限公

司、雷阎正、吴继文进行了回避，上述关联股东合计持有的公司

1,520,434,218 股股份未计入本议案有效表决权股份总数。



    四、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

    （二）见证律师姓名：郭斌、闫思雨

    （三）律师意见：本次大会的召集、召开程序、召集人主体资格、

出席会议人员主体资格以及会议表决程序符合《公司法》《上市公司

股东大会规则》及《公司章程》之规定，表决结果合法有效。



    五、备查文件

    （一）中航西安飞机工业集团股份有限公司 2022 年第三次临时

股东大会决议；

    （二）北京市嘉源律师事务所关于中航西安飞机工业集团股份有

限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书。



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特此公告。




             中航西安飞机工业集团股份有限公司

                      董   事      会

                  二○二二年十二月二十一日




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