证券代码：000768      证券简称：中航西飞       公告编号：2023-007


            中航西安飞机工业集团股份有限公司
       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。

    （二）股东大会的召集人：董事会。公司第八届董事会第二十九次会

议审议批准了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章

程》等的规定。

    （四）会议召开的日期、时间：

    1.现场会议召开时间：2023 年 2 月 7 日（星期二）下午 14:20；

    2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023

年 2 月 7 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 2 月 7 日上午 9:15 至

2023 年 2 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间。

    （五）会议的召开方式：

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    （六）会议的股权登记日：2023 年 1 月 31 日。

                                  1
    （七）出席对象：

    1．在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

    截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2．公司董事、监事和高级管理人员；

    3．公司聘请的律师；

    4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   （八）会议地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第

六会议室。



     二、会议审议事项

                       表一：本次股东大会提案编码表
                                                                   备注
  提案编码                        提案名称                    该列打勾的栏目
                                                                可以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √



非累积投票提案


                 关于公司《限制性股票长期激励计划（草案）》
    1.00                                                            √
                 及其摘要的议案

                 关于制定《限制性股票长期激励计划管理办
    2.00                                                            √
                 法》的议案




                                      2
                关于制定《限制性股票长期激励计划实施考
    3.00                                                      √
                核管理办法》的议案

                关于公司《第一期限制性股票激励计划（草
    4.00                                                      √
                案）》及其摘要的议案

                关于制定《第一期限制性股票激励计划实施
    5.00                                                      √
                考核管理办法》的议案

                关于提请股东大会授权董事会办理公司第一
    6.00                                                      √
                期限制性股票激励计划相关事宜的议案

                关于选举凤建军先生为公司第八届董事会独
    7.00                                                      √
                立董事的议案

    （一）上述议案 1 至 5 具体内容详见公司于 2022 年 11 月 30 日在《中

国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《限

制性股票长期激励计划（草案）》《限制性股票长期激励计划（草案）摘要》

《限制性股票长期激励计划管理办法》《限制性股票长期激励计划实施考

核管理办法》《第一期限制性股票激励计划（草案）》《第一期限制性股票

激励计划（草案）摘要》和《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办

法》；议案 6 具体内容详见公司于 2022 年 11 月 30 日在《中国证券报》《证

券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第八届董事会

第二十七次会议决议公告》；上述议案 7 具体内容详见公司于 2023 年 1 月

20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第八届董事会第二

十九次会议决议公告》。

    （二）上述议案 7 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券

交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

    （三）上述议案 1 至 6 需以特别决议通过，股东大会作出决议须经出


                                       3
席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）

的三分之二以上通过。

    （四）拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应当

对上述议案回避表决。关联股东不得代理其他股东行使表决权。

    （五）根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，

上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计

划向所有的股东征集表决权。公司本次股东大会由独立董事李秉祥先生作

为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议议案的投票权。具体

内容详见公司 2023 年 1 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

发布的《独立董事关于公开征集表决权的公告》。

    （六）上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行

公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独

或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。



    三、会议登记等事项

    （一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；

                       本公司不接受电话方式登记。

    （二）登记时间：2023 年 2 月 1 日至 2023 年 2 月 3 日

                       每天上午 8:00-12:00，下午 14:00-18:00

    （三）登记地点：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管

理部

    （四）登记办法


                                  4
    1.法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照

复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席

的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。

    2.个人股东须持股东账户卡及本人身份证办理登记手续；受委托出席

的股东代理人还须持有股东授权委托书和出席人身份证。

    3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。（需在

2023 年 2 月 3 日下午 18：00 前送达或传真至公司）

   （五）会议联系方式

    联 系 人：潘 燕、李 玮

    联系电话：029-86847885、029-86846273

    传真号码：029-86846031

    电子邮箱：zhfj000768@avic.com

    通讯地址：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部

    邮政编码：710089

    （六）出席本次现场会议的股东或股东代理人食宿及交通等费用自理。



    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投

票的具体操作流程详见附件 1。



    五、备查文件

    （一）第八届董事会第二十七次会议决议。

                                  5
（二）第八届董事会第二十九次会议决议。



附件：1.参加网络投票的具体操作流程

      2.授权委托书




                           中航西安飞机工业集团股份有限公司

                                      董    事    会

                                     二〇二三年一月二十日




                           6
附件1

               参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    （一）投票代码：360768

    （二）投票简称：西飞投票

    （三）填报表决意见：

    本次会议审议事项全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反

对、弃权。

    （四）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体

提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先

对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。



    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    （一）投票时间：2023年2月7日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    （一）互联网投票系统投票开始投票的时间为 2023 年 2 月 7 日上午


                                7
9:15，结束时间为 2023 年 2 月 7 日下午 15:00。

    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份

认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身

份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引

栏目查阅。

    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投

票系统进行投票。




                                  8
附件 2
                               授权委托书

   兹委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席中航西安飞机工业
集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
   委托人名称/姓名：
   委托人持股数量：
   委托人统一社会信用代码/身份证号码：
   委托人证券账户号码：
   受托人姓名：
   受托人身份证号码：
   本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：
                                            备注     同意      反对   弃权
   提案编                                 该列打勾
                      提案名称
      码                                  的栏目可
                                            以投票
            总议案：除累积投票提案外的所
     100                                      √
            有提案

   非累积投
   票提案


              关于公司《限制性股票长期激励
     1.00                                      √
              计划（草案）》及其摘要的议案

              关于制定《限制性股票长期激励
     2.00                                      √
              计划管理办法》的议案
              关于制定《限制性股票长期激励
     3.00                                      √
              计划实施考核管理办法》的议案
              关于公司《第一期限制性股票激
     4.00                                      √
              励计划（草案）》及其摘要的议案
              关于制定《第一期限制性股票激
     5.00     励计划实施考核管理办法》的议     √
              案


                                       9
               关于提请股东大会授权董事会办
      6.00     理公司第一期限制性股票激励计          √
               划相关事宜的议案
               关于选举凤建军先生为公司第八
      7.00                                           √
               届董事会独立董事的议案
     注：1.本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下

面的方框中打“○”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对本次会议审议

事项未作明确投票指示或者对同一项审议事项有多项投票指示的，则视为受托人可以按照自己的意

见代为行使表决权。

    2.委托人为法人的，应当加盖单位印章。

    3.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

    4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                                        委托人签名（或盖章）：


                                                 委托日期：          年     月     日




                                           10