中航西安飞机工业集团股份有限公司
 独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项
                          的独立意见


    我们作为中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公

司”）的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董

事规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以

下简称“《自律监管指南》”）、《公司章程》和《公司独立董事工作细

则》等有关规定，基于独立判断的立场，对向公司第一期限制性股票

计划（以下简称“本激励计划”）激励对象首次授予限制性股票的事

项发表独立意见如下：

    一、根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本

激励计划的授予日为2023年2月7日，该授予日的确定符合《管理办法》

《自律监管指南》以及《第一期限制性股票激励计划（草案）》（以

下简称“《激励计划》”）中关于授予日的相关规定。

    二、本次授予限制性股票的261名激励对象符合《公司法》及《公

司章程》有关任职资格的规定，符合《管理办法》中规定的激励对象

条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划授

予激励对象的主体资格合法、有效。

    三、公司及激励对象均未发生《管理办法》和《激励计划》规定

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的不得授予限制性股票的情形，本激励计划规定的限制性股票的授予

条件已成就。

    四、激励对象认购本次限制性股票的资金全部为自筹，公司不存

在为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他

任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

    五、公司实施本激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结

构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分

调动公司核心管理人员及骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利

益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确

保公司发展战略和经营目标的实现。

    综上所述，我们同意公司以2023年2月7日为第一期限制性股票激

励计划的首次授予日，向符合条件的261名激励对象授予1,311.6万股

限制性股票，授予价格为13.45元/股。




                                     独立董事：李秉祥、宋        林
                                                 郭亚军、凤建军

                                             2023 年 2 月 7 日




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