证券代码：000768    证券简称：中航西飞      公告编号：2023-012


            中航西安飞机工业集团股份有限公司
            第八届董事会第三十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第三十次会议通知于2023年2月3日以电子邮件方式发出，会议于2023

年2月7日在西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室

召开。本次会议由公司董事长吴志鹏先生主持。本次会议应出席董事11名，

实际出席董事9名。董事王广亚先生因公出差，书面委托董事袁立先生代

为出席并行使表决权；独立董事郭亚军先生因公出差，书面委托独立董事

宋林先生代为出席并行使表决权。

    本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    一、董事会会议审议情况

    会议经过表决，形成如下决议：

    （一）批准《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

    因公司董事会成员发生变化，同意调整董事会提名委员会和薪酬与考

核委员会成员构成，调整后的董事会提名委员会和薪酬与考核委员会成员

分别如下:

    1、董事会提名委员会
                                 1
    主任委员：宋林（独立董事）

    委 员：李秉祥（独立董事）、郭亚军（独立董事）、凤建军（独立董

事）、吴志鹏、宋科璞、雷阎正

    2、董事会薪酬与考核委员会

    主任委员：凤建军（独立董事）

    委 员：李秉祥（独立董事）、宋林（独立董事）、王广亚、陈伟光

    除上述委员会成员发生变化以外，原董事会战略委员会、董事会审计

与风控委员会成员保持不变。

    同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。



   （二）批准《关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象首次授

予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《第一期限制性股票激励计划（草

案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定以及公司 2023 年第一次临时

股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就。

    综上，同意公司以 2023 年 2 月 7 日为第一期限制性股票激励计划的

首次授予日，向符合条件的 261 名激励对象授予 1,311.6 万股限制性股票，

授予价格为 13.45 元/股。

    董事吴志鹏先生、雷阎正先生、董克功先生系公司第一期限制性股票

激励计划受益人，在审议上述议案时，前述董事对本议案予以回避表决。

    同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。



                                 2
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第三

十次会议相关事项的独立意见》。

    （详见公司 2023 年 2 月 8 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资

讯网上发布的《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制

性股票的公告》）



    二、备查文件

    （一）第八届董事会第三十次会议决议；

    （二）独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。




                                 中航西安飞机工业集团股份有限公司
                                           董    事     会
                                         二○二三年二月八日




                                 3