意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

中航西飞:2022年度监事会工作报告2023-04-18  

                                      中航西安飞机工业集团股份有限公司
                      2022 年度监事会工作报告


         2022 年度,公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、

     法规和《公司章程》的有关规定和要求,恪尽职守,认真履行各项权

     力和义务,本着对全体股东负责的原则,竭力维护公司和股东的合法

     权利。现将 2022 年度工作情况报告如下:

         一、监事会会议情况

         (一)监事会会议召开情况

         2022 年度,监事会能够按照《公司章程》《监事会议事规则》的

     规定,忠实履行职责,全年共召开监事会会议 5 次,审议议案共 15

     项,听取报告 2 项。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》

     及《监事会议事规则》等法律、规章的规定。2022 年度监事会召开

     会议具体情况见下表:

                      2022 年度监事会召开会议情况统计表

序号     会议名称           时间                          审议事项
                                           报告事项
                                           1.关于 2021 年度公司负责人履职待遇业务
                                           支出的报告;
       第八届监事会                        2.关于 2022 年度公司负责人履职待遇业务
 1                    2022 年 3 月 25 日
       第十一次会议                        支出预算的报告。
                                           审议事项
                                           1.2021 年年度报告全文及摘要;
                                           2.2021 年度监事会工作报告;


                                           1
序号     会议名称           时间                             审议事项
                                            3.2021 年度财务决算报告;
                                            4.关于募集资金 2021 年度存放与使用情况
                                            专项报告;
                                            5.2021 年度内部控制评价报告。

       第八届监事会                         1.2022 年第一季度报告;
 2                    2022 年 4 月 27 日
       第十二次会议                         2.关于会计政策变更的议案

       第八届监事会
 3                    2022 年 8 月 26 日 2022 年半年度报告全文及摘要
       第十三次会议

       第八届监事会
 4                    2022 年 10 月 27 日 2022 年第三季度报告
       第十四次会议

                                            1.关于公司《限制性股票长期激励计划(草
                                            案)》及其摘要的议案;
                                            2.关于制定《限制性股票长期激励计划管理
                                            办法》的议案;
                                            3.关于制定《限制性股票长期激励计划实施
       第八届监事会                         考核管理办法》的议案;
 5                    2022 年 11 月 29 日
       第十五次会议                         4.关于公司《第一期限制性股票激励计划(草
                                            案)》及其摘要的议案;
                                            5.关于制定《第一期限制性股票激励计划实
                                            施考核管理办法》的议案;
                                            6.关于核实公司《第一期限制性股票激励计
                                            划首次授予部分激励对象名单》的议案。



         (二)列席董事会及出席股东大会的情况

         监事会列席了公司全年召开的 10 次董事会,出席了公司 2021 年

     度股东大会及 2022 年的 3 次临时股东大会,通过列席股东大会和董

     事会,了解了公司各项重大决策事项及其进展情况,并对公司召集、

     召开股东大会和董事会的合法合规性及对公司经理层、董事会决策重

                                            2
大事项的程序进行监督、检查,维护了公司和全体职工的权益。

    (三)认真组织监督检查,注重专项调查

    公司监事会按照规范高效、科学决策的基本要求,组织对公司科

研生产、分子公司管控等诸多方面开展调查研究工作,提高了决策的

水平和能力。



    二、监事会对下列事项的独立意见

    (一)监督公司依法运作情况

    2022 年度,公司依照《公司法》《公司章程》及有关政策法规规

范运作,建立了较为完善的内部控制制度。公司董事会严格按照《公

司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作,

各项会议的召集、召开程序合法有效。

    (二)督查公司董事及高级管理人员履行职责情况

    2022 年度,公司全体董事及经理层勤勉尽责,较好地完成了全年

的各项经营目标,认真执行了股东大会的各项决定;公司董事及高级

管理人员在履行职责、遵纪守法、维护职工权益等方面恪尽职守,未

发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时存在违反法律、法规

或损害公司利益的情形。

    (三)督查公司财务相关情况

    2022 年度,监事会对公司财务报告进行了监督、检查和审核,认

为公司财务会计内控制度健全,财务管理规范,财务状况良好。公司

财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。


                             3
    (四)督查公司关联交易事项的情况

    2022 年度,监事会核查了公司与关联人之间发生的日常关联交

易事项,认为公司日常关联交易符合实际情况需要,关联交易价格公

允、公平、公开,相关关联交易协议遵循了公平、自愿、诚信的原则,

无损害公司职工利益的情形。公司董事会在审议上述议案时,关联董

事进行了回避,审议和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董

事会议事规则》等有关法律、规章的规定。

    (五)内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况

    监事会对 2022 年度公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的

情况进行了核查,认为:公司已根据相关法律法规的要求,建立了《内

幕信息知情人登记管理办法》,并按制度要求严格执行,规范信息传

递流程,公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守

内幕信息知情人管理制度,未发现有内幕信息知情人利用内幕信息进

行违规股票交易及其他违反内幕信息知情人管理制度的情况。

    (六)信息披露事务检查情况

    2022 年度,监事会对公司履行信息披露职责的情况进行了监督,

对信息披露事务管理制度的实施情况进行不定期检查。监事会认为,

报告期内,公司披露的信息真实、准确、及时和完整,符合相关法律

法规的规定及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门

的相关要求。

    (七)检查内部控制情况

    2022 年度,监事会通过查阅公司内部控制等体系文件,认为公


                              4
司根据自身的实际情况和法律、法规的要求建立了较为完善的内部控

制体系并能得到有效执行,对公司经营管理起到了较好的风险防范和

控制作用。

    2023年,公司监事会将继续恪尽职守、忠实勤勉地履行自己的职

责,严格按照《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等

法律法规及规章制度的规定和要求,扎实开展各项工作,以公司高质

量发展为目标,对相关事项严格履行监督职责,进一步提升公司法人

治理规范运作水平,促进公司规范运作,防范经营风险。重点开展好

以下几项工作:一是监督公司依法运作情况,监督公司内控措施得到

有效的执行,防范和降低公司风险,促进公司持续、健康发展;二是

检查公司财务状况,通过定期了解和审阅财务报告,对公司的财务运

作情况实施监督;三是强化日常监督检查,依法对董事会和高级管理

人员的日常履职情况进行监督,重点加强对公司对外担保、关联交易

等重大事项的监督,加强对企业重大经营活动和重大决策的监管力度;

四是积极参加监管机构及公司的有关培训,学习国家相关法规、政策,

熟悉财务、审计、内控等专业知识,不断提高履行职责的能力和水平,

为公司更加持续、健康、稳定的发展提供有力的监督保障,切实维护

公司利益以及全体股东合法权益。



                             中航西安飞机工业集团股份有限公司

                                      监   事    会

                                   二○二三年四月十八日


                              5