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公司公告

中航西飞:监事会决议公告2023-04-18  

                        证券代码:000768     证券简称:中航西飞        公告编号:2023-027


           中航西安飞机工业集团股份有限公司
           第八届监事会第十七次会议决议公告
         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中航西安飞机工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监

事会第十七次会议通知于 2023 年 4 月 4 日以电子邮件方式发出,会议于

2023 年 4 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席

汪志来主持。本次会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。

    本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。



    一、会议经过表决,形成如下决议:

    (一)通过《2022 年年度报告全文及摘要》

    监事会认为董事会编制和审议公司《2022 年年度报告全文及摘要》的

程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完

整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

    本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    同意:3 票,反对:0 票,弃权:0 票。



                                   1
    (《2022 年年度报告全文》刊载于 2023 年 4 月 18 日巨潮资讯网;2022

年年度报告摘要》刊载于 2023 年 4 月 18 日《中国证券报》《证券时报》

和巨潮资讯网)



    (二)通过《2022 年度监事会工作报告》

    本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    同意:3 票,反对:0 票,弃权:0 票。

    (详见公司于 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网刊登的《2022 年度监事

会工作报告》。)



    (三)通过《2022 年度财务决算报告》

    本报告尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    同意:3 票,反对:0 票,弃权:0 票。

    (详见公司于 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网刊登的《2022 年年度报

告全文》之“第十节 财务报告”)



    (四)通过《2023 年度财务预算报告》

    1.营业收入:2023 年度预算营业收入 4,307,300 万元。

    2.营业成本:2023 年度预算营业成本 3,993,882 万元。

    3.期间费用:2023 年度期间费用预算支出 196,244 万元。

    4.投资收益:2023 年度预算投资收益 4,578 万元。
    本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。


                                  2
    同意:3 票,反对:0 票,弃权:0 票。



    (五)通过《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释

第 16 号>的通知》(财会〔2022〕31 号)的要求进行的合理变更,执行变

更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合

公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股

东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

    同意:3 票,反对:0 票,弃权:0 票。

    (详见公司于 2023 年 4 月 18 日在《证券时报》《中国证券报》及巨

潮资讯网站上刊登的《关于会计政策变更的公告》)



    (六)通过《2022 年度内部控制评价报告》

    监事会审阅了公司《2022 年度内部控制评价报告》,认为公司内部控

制体系和制度较为健全完善,各项制度符合国家有关法律、法规和监管部

门的要求。公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投

资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效,各项制度均得到了充

分有效的实施,能够适应公司管理的要求和发展的需要,保证公司经营活

动的有序开展,确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现;公

司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。

    对董事会出具的《2022 年度内部控制评价报告》无异议。


                                 3
    同意:3 票,反对:0 票,弃权:0 票。

    (详见公司于 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网站上刊登的《2022 年度

内部控制评价报告》)



    二、备查文件

    第八届监事会第十七次会议决议。




                             中航西安飞机工业集团股份有限公司

                                           监   事    会

                                      二〇二三年四月十八日




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