冰轮环境:董事会2019年第十一次会议(临时会议)决议公告2019-11-21
证券代码:000811 证券简称:冰轮环境 公告编号:2019-060
冰轮环境技术股份有限公司董事会2019年
第十一次会议(临时会议)决议公告
冰轮环境技术股份有限公司董事会 2019 年第十一次会议于 2019 年 11 月
19 日以传真形式召开。会议通知已于 2019 年 11 月 12 日以邮件方式发出。会
议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人,全体监事收悉全套会议资料。
会议由董事长李增群先生召集。 本次会议形成决议如下:
一、审议通过《关于修订公司章程中经营范围条款的议案》
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
修订前 修订后
第十四条 公司经营范围为:人 第十四条 公司经营范围为:人
工环境技术、超净排放技术、制冷空 工环境技术、超净排放技术、制冷空
调、压缩机技术、锅炉供暖替代技 调、压缩机技术、锅炉供暖替代技
术、能源综合利用技术、环保节能技 术、能源综合利用技术、环保节能技
术、压力容器及换热技术研发;以上 术、压力容器及换热技术研发;以上
技术范围内设备、电气设备及零部件 技术范围内设备、电气设备及零部件
的制造、销售、服务(凭生产许可证 的制造、销售、服务(凭生产许可证
经营);以上技术范围内成套工程的 经营);以上技术范围内成套工程的
设计、咨询、安装调试及技术服务; 设计、咨询、安装调试及技术服务;
许可范围内的进出口业务、对外承包 许可范围内的进出口业务、对外承包
工程;钢结构设计制作安装、防腐保 工程;施工总承包、专业承包、劳务
温工程;房屋租赁。(依法须经批准的 分包、压力管道安装;钢结构设计制
项目,经相关部门批准后方可开展经 作安装、防腐保温工程;房屋租赁。
营活动)。 (依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)。
经营范围以公司登记机关核准的为准。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
决定于 2019 年 12 月 10 日召开 2019 年第一次临时股东大会。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
冰轮环境技术股份有限公司董事会
2019 年 11 月 20 日