证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2020-021
冰轮环境技术股份有限公司2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．冰轮环境技术股份有限公司2019年度股东大会于2020年5月27日在烟台
市芝罘区冰轮路1号公司二楼会议室召开。本次会议的召集人冰轮环境技术股份
有 限 公 司董 事 会已 于 2020年 4 月 30日 在 《中 国 证券 报 》、 《 证券 时 报》 及
www.cninfo.com.cn网站发布了召开本次股东大会的通知。本次会议采用现场表
决与网络投票相结合的方式召开，现场会议由李增群先生主持，会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2．出席本次会议的股东及股东的代理人共16人，代表股份200,711,554股，
占公司有表决权股份总数的26.9109%，其中通过网络投票出席会议的股东为14
人，代表股份1,625,588股，占公司有表决权股份总数的0.2180%。
3. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况
公司董事长李增群先生，董事、总裁于志强先生，董事、副总裁卢绍宾，
监事会主席董大文先生，监事于静先生，财务负责人吴利利女士，董事会秘书
孙秀欣先生,山东星河泰律师事务所王立云、王道斌律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，议案的表
决结果如下：
（一）非累积投票议案
1.00 审议通过董事会 2019 年度工作报告
出席本次会议持有公司 5%以下股
总表决情况
份的股东表决情况
占出席会议股东
占出席会议持有公司 5%
（包括股东代理
股数（股） 股数（股） 以下股份的股东所持有效
人）所持表决权的
表决权股份总数的的比例
比例
同意 199,261,987 99.2778％ 1,587,605 52.2725％
反对 127,300 0.0634％ 127,300 4.1914％
弃权 1,322,267 0.6588％ 1,322,267 43.5361％
议案以普通决议通过。
2.00 审议通过监事会 2019 年度工作报告
出席本次会议持有公司 5%以下股
总表决情况
份的股东表决情况
占出席会议股东
占出席会议持有公司 5%
（包括股东代理
股数（股） 股数（股） 以下股份的股东所持有效
人）所持表决权的
表决权股份总数的的比例
比例
同意 199,261,987 99.2778％ 1,587,605 52.2725％
反对 127,300 0.0634％ 127,300 4.1914％
弃权 1,322,267 0.6588％ 1,322,267 43.5361％
议案以普通决议通过。
3.00 审议通过公司 2019 年年度报告及摘要
出席本次会议持有公司 5%以下股
总表决情况
份的股东表决情况
占出席会议股东
占出席会议持有公司 5%
（包括股东代理
股数（股） 股数（股） 以下股份的股东所持有效
人）所持表决权的
表决权股份总数的的比例
比例
同意 199,263,687 99.2786％ 1,589,305 52.3284％
反对 125,600 0.0626％ 125,600 4.1354％
弃权 1,322,267 0.6588％ 1,322,267 43.5361％
议案以普通决议通过。
4.00 审议通过公司 2019 年度财务决算报告
出席本次会议持有公司 5%以下股份
总表决情况
的股东表决情况
占出席会议股东（包 占出席会议持有公司 5%以下
股数（股） 括股东代理人）所持 股数（股） 股份的股东所持有效表决权
表决权的比例 股份总数的的比例
同意 199,263,687 99.2786％ 1,589,305 52.3284％
反对 125,600 0.0626％ 125,600 4.1354％
弃权 1,322,267 0.6588％ 1,322,267 43.5361％
议案以普通决议通过。
5.00 审议通过 2019 年度利润分配方案
冰轮环境技术股份有限公司母公司 2019 年度实现净利润 357,790,994.75
元，根据《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积金 35,779,099.48 元，加年
初未分配利润 1,387,250,861.51 元，扣除年度内已分配现金股利
32,652,707.55 元，本次可供股东分配的利润为 1,676,610,049.23 元。
以 2019 年 12 月 31 日总股本 745,837,804 股为基数，向全体股东每 10 股
派现金 0.50 元（含税），本次合计分红 37,291,890.2 元。
出席本次会议持有公司 5%以下股份
总表决情况
的股东表决情况
占出席会议股东（包 占出席会议持有公司 5%以下
股数（股） 括股东代理人）所持 股数（股） 股份的股东所持有效表决权
表决权的比例 股份总数的的比例
同意 199,257,666 99.2756％ 1,583,284 52.1302％
反对 1,453,888 0.7244％ 1,453,888 47.8698％
弃权 0 0.0000％ 0 0.0000％
议案以普通决议通过。
6.00 审议通过《关于聘请 2020 年度审计机构及支付审计费用的议案》
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度为公司审计，
审计费用为 105 万元（其中：财务报告审计费用 85 万元、内部控制审计费用
20 万元）。
出席本次会议持有公司 5%以下股份
总表决情况
的股东表决情况
占出席会议股东（包 占出席会议持有公司 5%以下
股数（股） 括股东代理人）所持 股数（股） 股份的股东所持有效表决权
表决权的比例 股份总数的的比例
同意 199,261,687 99.2776％ 1,587,305 52.2626％
反对 125,900 0.0627％ 125,900 4.1453％
弃权 1,323,967 0.6596％ 1,323,967 43.5921％
议案以普通决议通过。
7.00 审议通过《关于独立董事津贴的议案》
出席本次会议持有公司 5%以下股份
总表决情况
的股东表决情况
占出席会议股东（包 占出席会议持有公司 5%以下
股数（股） 括股东代理人）所持 股数（股） 股份的股东所持有效表决权
表决权的比例 股份总数的的比例
同意 199,232,066 99.2629％ 1,557,684 51.2873％
反对 1,477,788 0.7363％ 1,477,788 48.6567％
弃权 1,700 0.0008％ 1,700 0.0560％
议案以普通决议通过。
8.00 审议通过《关于公司 2020 年向银行申请授信额度的议案》
出席本次会议持有公司 5%以下股份
总表决情况
的股东表决情况
占出席会议股东（包 占出席会议持有公司 5%以下
股数（股） 括股东代理人）所持 股数（股） 股份的股东所持有效表决权
表决权的比例 股份总数的的比例
同意 199,263,387 99.2785％ 1,589,005 52.3186％
反对 125,900 0.0627％ 125,900 4.1453％
弃权 1,322,267 0.6588％ 1,322,267 43.5361％
议案以普通决议通过。
（二）累积投票议案
9.00 非独立董事选举：
9.01 审议通过《关于选举李增群先生为新一届董事会董事的议案》
出席本次会议持有公司 5%以下股份
总表决情况
的股东表决情况
占出席会议股东（包 占出席会议持有公司 5%以下
股数（股） 括股东代理人）所持 股数（股） 股份的股东所持有效表决权
表决权的比例 股份总数的的比例
同意 199,130,991 99.2125％ 1,456,609 47.9594％
议案以普通决议通过。
9.02 审议通过《关于选举荣锋先生为新一届董事会董事的议案》
出席本次会议持有公司 5%以下股份
总表决情况
的股东表决情况
占出席会议股东（包 占出席会议持有公司 5%以下
股数（股） 括股东代理人）所持 股数（股） 股份的股东所持有效表决权
表决权的比例 股份总数的的比例
同意 199,190,879 99.2424％ 1,516,497 49.9312％
议案以普通决议通过。
9.03 审议通过《关于选举高峰先生为新一届董事会董事的议案》
出席本次会议持有公司 5%以下股份
总表决情况
的股东表决情况
占出席会议股东（包 占出席会议持有公司 5%以下
股数（股） 括股东代理人）所持 股数（股） 股份的股东所持有效表决权
表决权的比例 股份总数的的比例
同意 199,190,377 99.2421％ 1,515,995 49.9147％
议案以普通决议通过。
9.04 审议通过《关于选举季向东先生为新一届董事会董事的议案》
出席本次会议持有公司 5%以下股份
总表决情况
的股东表决情况
占出席会议股东（包 占出席会议持有公司 5%以下
股数（股） 括股东代理人）所持 股数（股） 股份的股东所持有效表决权
表决权的比例 股份总数的的比例
同意 199,299,577 99.2965％ 1,625,195 53.5101％
议案以普通决议通过。
10.00 独立董事选举：
10.01 审议通过《关于选举陈伟先生为新一届董事会独立董事的议案》
出席本次会议持有公司 5%以下股份
总表决情况
的股东表决情况
占出席会议股东（包 占出席会议持有公司 5%以下
股数（股） 括股东代理人）所持 股数（股） 股份的股东所持有效表决权
表决权的比例 股份总数的的比例
同意 199,189,990 99.2419％ 1,515,608 49.9019％
议案以普通决议通过。
10.02 审议通过《关于选举柳喜军先生为新一届董事会独立董事的议案》
出席本次会议持有公司 5%以下股份
总表决情况
的股东表决情况
占出席会议股东（包 占出席会议持有公司 5%以下
股数（股） 括股东代理人）所持 股数（股） 股份的股东所持有效表决权
表决权的比例 股份总数的的比例
同意 199,189,880 99.2419％ 1,515,498 49.8983％
议案以普通决议通过。
10.03 审议通过《关于选举步延东先生为新一届董事会独立董事的议案》
出席本次会议持有公司 5%以下股份
总表决情况
的股东表决情况
占出席会议股东（包 占出席会议持有公司 5%以下
股数（股） 括股东代理人）所持 股数（股） 股份的股东所持有效表决权
表决权的比例 股份总数的的比例
同意 199,239,079 99.2664％ 1,564,697 51.5182％
议案以普通决议通过。
11.00 监事选举：
11.01 审议通过《关于选举王强先生为新一届监事会监事的议案》
出席本次会议持有公司 5%以下股份
总表决情况
的股东表决情况
占出席会议股东（包 占出席会议持有公司 5%以下
股数（股） 括股东代理人）所持 股数（股） 股份的股东所持有效表决权
表决权的比例 股份总数的的比例
同意 199,189,989 99.2419％ 1,515,607 49.9019％
议案以普通决议通过。
11.02 审议通过《关于选举卢舟先生为新一届监事会监事的议案》
出席本次会议持有公司 5%以下股份
总表决情况
的股东表决情况
占出席会议股东（包 占出席会议持有公司 5%以下
股数（股） 括股东代理人）所持 股数（股） 股份的股东所持有效表决权
表决权的比例 股份总数的的比例
同意 199,179,089 99.2365％ 1,504,707 49.5430％
议案以普通决议通过。
以上董事、监事简历详见 2020 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时
报》及 www.cninfo.com.cn 网站。深圳证券交易所未对三位独立董事候选人提
出异议。公司职工代表大会于 2020 年 5 月 27 日选举赵宝国先生、舒建国先生
为公司本届董事会职工代表董事，选举于静先生为本届监事会职工代表监事。
董事赵宝国先生、舒建国先生，监事于静先生简历详见附件。
大会还听取了公司独立董事 2019 年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经山东星河泰律师事务所王立云、王道斌律师现场见证并出
具了法律意见书，认为：公司2019年度股东大会的召集、召开和表决程序符合
《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人
和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。
四、备查文件
1．冰轮环境技术股份有限公司2019年度股东大会决议；
2．法律意见书。
冰轮环境技术股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十七日
附件
赵宝国，男，1978年出生，研究生学历，工程师。曾任本公司国内营
销事业部副总经理，气体压缩分公司总经理，烟台百大集团、山东省水产
供销公司总经理，顿汉布什控股集团副总裁，本公司副总裁。赵宝国先生
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在不得提名为董事的情形，不是失信被执行人，
未持有本公司股份。
舒建国，男，1970年出生，工商管理硕士，工程师、注册二级建造师。
曾任烟台冰轮集团有限公司办公室主任，国内营销事业部常务副总经理、
总经理、党支部书记，顿汉布什控股集团副总裁，公司副总裁。舒建国先
生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，不存在不得提名为董事的情形，不是失信被执行人，
未持有本公司股份。
于静，男，1979年出生，大学学历。曾任本公司团委书记、办公室主
任、本公司监事。于静先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为监事的
情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份。