证券代码：000811              证券简称：冰轮环境              公告编号：2020-034




          冰轮环境技术股份有限公司董事会 2020 年
                   第四次会议（临时会议）决议公告

     冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2020 年第四次会议
于 2020 年 8 月 26 日以传真形式召开。会议通知已于 2020 年 8 月 19 日以邮件方
式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事收悉全套会议资料。
会议由董事长李增群先生召集和主持。会议形成决议如下：
     一、审议通过 2020 年半年度报告全文及摘要
     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
     二、审议通过《冰轮环境技术股份有限公司选聘职业经理人工作方案》
     同意公司推行职业经理人制度。
     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
     三、审议通过《关于聘任高级管理人员为职业经理人的议案》
     同意聘任公司全部八名高级管理人员为职业经理人。
     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。




                                              冰轮环境技术股份有限公司董事会

                                                      2020 年 8 月 27 日