证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2021-014
冰轮环境技术股份有限公司2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．冰轮环境技术股份有限公司2020年度股东大会于2021年5月12日在烟台
市芝罘区冰轮路1号公司会议室召开。本次会议的召集人冰轮环境技术股份有限
公 司 董 事 会 已 于 2021 年 3 月 27 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及
www.cninfo.com.cn网站发布了召开本次股东大会的通知。本次会议采用现场表
决与网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长李增群先生主持，会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2．出席本次会议的股东及股东的代理人共122人，代表股份208,841,014股，
占公司有表决权股份总数的28.00%，其中通过网络投票出席会议的股东为119人，
代表股份11,131,332股，占公司有表决权股份总数的1.49%。
3. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况
公司董事长李增群先生，董事、总裁赵宝国先生，董事、常务副总裁舒建
国先生，监事于静先生，副总裁、财务负责人吴利利女士，董事会秘书孙秀欣
先生,山东星河泰律师事务所王立云、王道斌律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，议案的表
决结果如下：
一.审议通过董事会 2020 年度工作报告
出席本次会议持有公司
总表决情况
5%以下股份的股东表决情况
占出席会议持有
占出席会议股东
公司 5%以下股份
（包括股东代理
股数（股） 股数（股） 的股东所持有效
人）所持表决权
表决权股份总数
的比例
的比例
同意 200,029,305 95.78％ 2,354,923 21.09％
反对 8,811,709 4.22％ 8,811,709 78.91％
弃权 0 0％ 0 0％
议案以普通决议通过。
二.审议通过监事会 2020 年度工作报告
出席本次会议持有公司
总表决情况
5%以下股份的股东表决情况
占出席会议持有
占出席会议股东
公司 5%以下股份
（包括股东代理
股数（股） 股数（股） 的股东所持有效
人）所持表决权
表决权股份总数
的比例
的比例
同意 200,029,305 95.78％ 2,354,923 21.09％
反对 8,811,709 4.22％ 8,811,709 78.91％
弃权 0 0％ 0 0％
议案以普通决议通过。
三.审议通过公司 2020 年年度报告及摘要
出席本次会议持有公司
总表决情况
5%以下股份的股东表决情况
占出席会议持有
占出席会议股东
公司 5%以下股份
（包括股东代理
股数（股） 股数（股） 的股东所持有效
人）所持表决权
表决权股份总数
的比例
的比例
同意 200,100,405 95.81％ 2,426,023 21.73％
反对 8,740,609 4.19％ 8,740,609 78.27％
弃权 0 0％ 0 0％
议案以普通决议通过。
四.审议通过公司 2020 年度财务决算报告
出席本次会议持有公司
总表决情况
5%以下股份的股东表决情况
占出席会议持有
占出席会议股东
公司 5%以下股份
（包括股东代理
股数（股） 股数（股） 的股东所持有效
人）所持表决权
表决权股份总数
的比例
的比例
同意 200,100,405 95.81％ 2,426,023 21.73％
反对 8,740,609 4.19％ 8,740,609 78.27％
弃权 0 0％ 0 0％
议案以普通决议通过。
五.审议通过 2020 年度利润分配方案
冰轮环境技术股份有限公司母公司 2020 年度实现净利润 140,929,527.11
元，根据《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积金 14,092,952.71 元，加年
初 未 分 配 利 润 1,676,610,049.23 元 ， 扣 除 年 度 内 已 分 配 现 金 股 利
37,291,890.2 元，本次可供股东分配的利润为 1,766,154,733.43 元。
以 2020 年 12 月 31 日总股本 745,837,804 股为基数，向全体股东每 10 股
派现金 0.50 元（含税），本次合计分红 37,291,890.2 元。
本次利润分配方案保证了公司正常经营和长远发展，符合公司章程规定的
利润分配政策和股东回报规划。
出席本次会议持有公司
总表决情况
5%以下股份的股东表决情况
占出席会议持有
占出席会议股东
公司 5%以下股份
（包括股东代理
股数（股） 股数（股） 的股东所持有效
人）所持表决权
表决权股份总数
的比例
的比例
同意 199,218,303 95.39％ 1,543,921 13.83％
反对 9,622,711 4.61％ 9,622,711 86.17％
弃权 0 0％ 0 0％
议案以普通决议通过。
六.审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构及支付审计费用的议案》
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度为公司审计，审
计费用为 105 万元（其中：财务报告审计费用 85 万元、内部控制审计费用 20
万元）。
出席本次会议持有公司
总表决情况
5%以下股份的股东表决情况
股数（股） 占出席会议股东 股数（股） 占出席会议持有
（包括股东代理 公司 5%以下股份
人）所持表决权 的股东所持有效
的比例 表决权股份总数
的比例
同意 200,100,405 95.81％ 2,426,023 21.73％
反对 8,729,109 4.18％ 8,729,109 78.17％
弃权 11,500 0.01％ 11,500 0.10％
议案以普通决议通过。
七.审议通过《关于选举董事的议案》
同意选举刘志军先生为公司董事。
出席本次会议持有公司
总表决情况
5%以下股份的股东表决情况
占出席会议持有
占出席会议股东
公司 5%以下股份
（包括股东代理
股数（股） 股数（股） 的股东所持有效
人）所持表决权
表决权股份总数
的比例
的比例
同意 200,032,005 95.78％ 2,357,623 21.11％
反对 8,809,009 4.22％ 8,809,009 78.89％
弃权 0 0％ 0 0％
议案以普通决议通过。
以上董事简历详见 2021 年 3 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》及
www.cninfo.com.cn 网站。
八.审议通过《关于公司 2021 年向银行申请授信额度的议案》
出席本次会议持有公司
总表决情况
5%以下股份的股东表决情况
占出席会议持有
占出席会议股东
公司 5%以下股份
（包括股东代理
股数（股） 股数（股） 的股东所持有效
人）所持表决权
表决权股份总数
的比例
的比例
同意 201,182,005 96.33％ 3,507,623 31.41％
反对 6,931,161 3.32％ 6,931,161 62.07％
弃权 727,848 0.35％ 727,848 6.52％
议案以普通决议通过。
大会还听取了公司独立董事 2020 年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经山东星河泰律师事务所王立云、王道斌律师现场见证并出
具了法律意见书，认为：公司2020年度股东大会的召集、召开和表决程序符合
《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人
和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。
四、备查文件
1．冰轮环境技术股份有限公司2020年度股东大会决议；
2．山东星河泰律师事务所关于冰轮环境技术股份有限公司2020年度股东大
会的法律意见书。
冰轮环境技术股份有限公司董事会
二〇二一年五月十二日