独立董事述职报告
                           （2018 年度）

公司董事会：

       2018 年度，作为公司独立董事，本人严格按照《中华人民共和

国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法

律法规和《峨眉山旅游股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》

的规定，在工作中忠于职守，勤奋工作，认真审议董事会各项议案，

维护了公司股东特别是社会公众股东的合法权益。现将 2018 年工作

情况汇报如下：

       一、出席会议和发表意见情况

       2018 年度，公司共召开了 6 次董事会，现场出席 4 次，通讯表

决 1 次，委托表决 1 次，没有缺席和连续两次未亲自出席情况，认真

履行了独立董事应尽的职责。

       2018 年度，本人列席 2018 年度股东大会 1 次及临时股东大会 2

次。

       2018 年度，本人严格按照独立董事相关制度规定，对公司董事

会会议议案进行了详细咨询，认真审议。同时，对公司需要独立董事

发表意见的事项发表了独立意见，切实履行了独立董事职责。2018

年，共发表 15 次独立意见以及 1 次事前认可意见。

       二、董事会专业委员会履职情况

       本人在公司审计委员会、薪酬与考核委员会中均有任职，2018

年，按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规

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则等相关规定，认真履行了各专门委员会委员的职责权限和工作程

序。

       三、其他工作情况

       第一，为客观全面了解公司经营情况，本人不定期听取了公司高

管对公司经营状况及重点项目进展情况的汇报，及时了解掌握公司经

营与发展情况，为了掌握第一手情况，2018 年 3 月，我和其他两位

独立董事还实地考察了公司马边峨眉雪芽茶叶分公司的马边县荣丁

镇后池村茶叶生产综合投资项目，我们非常认同该项投资，公司在规

范经营的同时也履行了社会责任，在峨眉雪芽茶叶项目在发展的同

时，也带动了贫困村脱贫发展，实现了“双赢”。

       第二，监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立

董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公

司和全体股东的利益。

       第三，学海无涯，针对公司业务的发展，本人认真并有目的的学

习相关法律法规和规章制度，积极参加《公司法》、《证券法》、《新

会计准则》等法律法规的相关培训。

       第四，没有提议召开董事会情况，也没有提议聘用或解聘会计师

事务所的情况以及没有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。



                                    峨眉山旅游股份有限公司

                                     独立董事: 赵 明

                                       2019 年 3 月 12 日


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