峨眉山Ａ：第五届监事会第八十五次会议决议公告2020-04-23
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2020-05
峨眉山旅游股份有限公司
第五届监事会第八十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八
十五次会议于 2020 年 4 月 20 日在公司 614 会议室召开，会议通知于
2019 年 4 月 9 日以书面、短信方式发出。会议由监事会主席邱胜主持，
监事石红艳、江越出席了会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次
会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议
案。该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
2.审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议
案。该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
3.审议《关于 2019 年总经理工作报告的议案》；
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议
案。
4.审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；
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表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议
案。该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
5.审议《关于 2019 年年度报告及年报摘要的议案》；
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议
案。该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
6.审议《关于 2019 年度利润分配的议案》；
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议
案。该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
7.审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2020 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议
案。该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
8.审议《关于 2019 年内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议
案。
9.审议《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告的议
案》；
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议
案。
10.审议《关于追认 2019 年日常关联交易超额部分和预计 2020
年日常关联交易金额的议案》；
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议
案。
11.审议《关于修订<公司章程>的议案》；
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表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议
案。该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
12.审议《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议
案。
13.审议《关于 2019 年度对绩效人员年终考核的议案》；
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议
案。
14.审议《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议
案。
三、备查文件
1.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司 2019 年年度报告
的审核意见》；
2.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司 2019 年内部控制
自我评价报告的审核意见》；
3.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司募集资金 2019
年度存放与使用情况专项报告的审核意见》；
4.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司会计政策变更的
审核意见》
5.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第八十五次会议决议》。
特此公告
峨眉山旅游股份有限公司监事会
二 0 二 0 年四月二十三日
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