证券代码：000888           证券简称：峨眉山 A           公告编号：2020-08




                        峨眉山旅游股份有限公司

                  关于 2019 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 20 日

召开的第五届董事会第一百零一次会议、第五届监事会第八十五次会议审

议通过了公司《2019 年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下：

    一、2019 年度利润分配预案的基本情况

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现

归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 22,617.64 万 元 ， 年 初 未 分 配 利 润

119,453.75 万元，提取法定盈余公积 2,313.23 万元，应付普通股股利

5,269.13 万元，2019 年可供股东分配利润为 134,489.03 万元，母公司 2019

年度实现净利润 23,132.29 万元，年初未分配利润 123,841.30 万元，提取

法定盈余公积 2,313.23 万元，应付普通股股利 5,269.13 万元，2019 年母

公司可供股东分配利润 139,391.22 万元。


     根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市

公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》等

相关规定，为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，在保证公司正常

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经营和长远发展的前提下，公司 2019 年度利润分配预案如下：拟以截至

2019 年 12 月 31 日的总股本 526,913,102 股为基数，向全体股东按每 10

股派发现金股利 1 元（含税），预计派发现金股利 52,691,310.2 元，不转

增资本公积金 ，不送红股。

   二、已履行的相关审议程序及意见

   1、董事会审议情况及意见

   公司第五届董事会第一百零一次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

审议通过了《关于 2019 年利润分配的方案的议案》，独立董事发表了独立

意见，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

     董事会认为，本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的

 前提下，充分考虑全体投资者回报情况之下提出的，符合《公司法》、《公

 司章程》等规定确定的利润分配政策、股东长期回报规划，兼顾了股东的

 即得利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司

 流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。

     2、独立董事意见

     独立董事认为，公司提出的利润分配预案，符合公司现阶段发展情况，

 充分考虑了对投资者的合理投资回报和公司现阶段发展的相互平衡，有利

 于公司快速发展，有利于实现公司可持续发展和股东利益的最大化，同意

 该预案，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

     三、其他说明

     本预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过后方可实施，存在

 不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

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     四、备查文件

     1、第五届董事会第一百零一次会议决议

     2、第五届监事会第八十五次会议决议

     3、独立董事关于第五届董事会第一百零一次会议相关事项的独立意

见

     特此公告。




                               峨眉山旅游股份有限公司董事会

                                    二 0 二 0 年四月二十三日




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