峨眉山旅游股份有限公司
              2019 年董事会工作报告

    2019年是峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）“重
上峨眉山”关键之年，也是公司高质量发展夯基蓄势之年。公司
董事会在公司党委的坚强领导下，严格按照《公司法》、《证券
法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等
相关规定，认真执行股东大会通过的各项决议，忠实勤勉尽责，
确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。一年来，公司坚
持以加快发展为第一要务，以投资回报为第一责任，以改革创新
为第一动力，全面推进公司治理、重大项目建设和经营管理改革
下深水、破难题，公司现代企业治理机制不断完善，改革转型不
断深化，发展质量不断提高，克服了景区门票“一降一免”政策、
5A 对标整改等不利因素影响，全面完成各项经营指标和目标任务,
收入利润再创历史新高，公司董事会再度蝉联第15届中国上市公
司董事会金圆桌奖“优秀董事会”殊荣，公司被四川省文化和旅
游产业领导小组评为首批“四川省文化旅游产业优秀龙头企业”。
现将公司董事会2019年度工作情况报告如下：
    一、2019 年经营情况概述
    2019 年，公司牢固树立新发展理念，始终坚持“干在实处、
走在前列”总体取向，始终坚持以改革增活力、以创新添动力、

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以管理促效益、以项目助发展，公司综合实力持续增强。全年实
现游山进山人数 398 万人次，同比增长 13.3%；实现营业收入
11.08 亿元，同比增长 3.30%；利润总额 2.69 亿元，同比增长
8.49%；净利润 2.26 亿元，同比增长 8.1%；净资产收益率 9.27%，
同比增长 0.04%。
    （一）持续抓牢公司经营业务。始终坚持把抓好主营业务作
为基础性工作来抓，充分利用公司产业优势和峨眉山区域品牌，
强化产品整合宣传营销，做强“长板”，弥补“短板”，夯实发
展基础，经营业绩稳中有升。
    （二）强力推进重大项目攻坚。围绕建设“世界重要旅游目

的地”和公司产业转型,强力推动“重上峨眉山”重大项目建设，
与峨旅投集团、川旅航旅公司共同打造的“只有峨眉山”文化演
艺项目于 9 月四川第五届旅投会、第六届旅博会期间如期公演，
成为乐山文旅融合发展的典范、文旅高质量发展的新地标；组建
领创数智公司，优化识途网，推进大数据市场化融合运用，增强
公司大数据产业核心竞争力，推动大数据板块成为公司新的经济
增长极；为“重上峨眉山”发展战略进一步夯实基础。
    （三）持续深化经营管理改革。认真落实党的十九届四中全
会精神，把完善现代企业治理机制、深化经营管理改革创新作为
公司转型的重要抓手，强力推进“瘦身健体”、“三定三压”等
改革，注销“僵尸企业”4 家，进一步强化车辆、接待、采购、

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工程等内控管理，全方位推动降本增效；通过持续开展作风整顿、
健全制度体系、逗硬考核奖惩等措施，建立健全适应市场、规范
高效的经营管理机制,推动公司发展质量不断迈上新台阶。
    （四）切实履行企业社会责任。始终坚持“生命至上、安全
为本”，实现安全生产“三零”目标；圆满完成第四届茶博会、
第五届旅游投资大会和第六届旅博会相关承办任务；充分发挥行
业龙头带头作用，与全省其余 7 家龙头企业共同发起成立全省文
旅企业联盟，推动文旅产业融合发展，公司行业地位和影响力持
续扩大；坚持履行社会责任，投资实施了马边茶业综合扶贫工程，
形成以茶产业为主的扶贫产业，带动当地贫困户增收致富，对口
帮扶贫 3 个贫困村脱贫，在发展中体现峨股担当，荣获全省对口
帮扶贫困藏区彝区贫困县先进单位称号。
    二、公司法人治理、内部控制与董事会工作情况
   （一）法人治理情况
    2019年，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公
司治理准则》等规范性文件的要求，不断健全和完善公司治理结
构，促进“三会一层”有效运行，公司股东大会、董事会、监事
会和经营管理层权责分明并得到有效执行，同时充分发挥独立董
事和董事会各专门委员会在公司治理机制中的作用，严格执行
《公司章程》，认真履行各项业务的审批程序，有效维护了公司
和广大投资者权益。

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       （二）内部控制建设情况
    公司依据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上
市公司内部控制指引》等相关文件的要求，结合自身实际情况，
持续对公司内部控制规范体系进行完善并切实有效执行。
   （三）召开股东大会情况
    2019 年共召开 2 次股东大会，审议议题 10 项，会议召开符
合国家有关法律法规及《公司章程》规定，按规定及时披露和执
行。
    1.2018 年年度股东大会
    （1）《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》；
    （2）《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》；
    （3）《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；
    （4）《关于 2018 年年度报告及年报摘要的议案》；
    （5）《关于 2018 年度利润分配的议案》；
    （6）《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公
司 2019 年年度报告审计及内部控制审计机构的议案》；
    （7）《关于修订〈公司章程〉的议案》
        2.2019 年第一次临时股东大会
    （1）《关于选举郑文武同志为公司董事的议案》；
    （2）《关于使用部分募集资金对外投资暨关联交易和签署
〈增资协议〉的议案》；

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   （3）《关于变更部分募集资金用途的议案》
   (四)召开董事会会议情况
    2019 年共召开 9 次董事会，审议议题 38 项，会议召开符合
国家有关法律法规及《公司章程》规定，按规定及时披露和执行。
      1.五届九十二次董事会
    （1）《关于成立关心下一代工作委员会的议案》；
    （2）《关于成立重大项目及重点工作督导办公室的议案》；
   （3）《关于注销部分分（子）公司的议案》;
    （4）《关于承担峨眉山风景区环境卫生相关费用的议案》；
    （5）《关于放弃参股公司四川川投峨眉旅游开发有限公司
股权优先购买权的议案》；
    （6）《关于子公司变更法定代表人、董事、监事的议案》；
    （7）《关于提名控股子公司四川领创数智科技有限公司董
事、监事及财务负责人的议案》；
    （8）《关于续签<综合劳务及服务协议>的议案》；
    （9）《关于 2018 年度年终绩效奖励的议案》
      2. 五届九十三次董事会
    （1）《关于预计 2019 年日常关联交易的议案》；
      3.五届九十四次董事会
    （1）《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》；
    （2）《关于 2018 年总经理工作报告的议案》;

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   （3）《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；
    （4）《关于 2018 年年度报告及年报摘要的议案》；
    （5）《关于 2018 年度利润分配方案的议案》；
    （6）《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公
司 2019 年年度报告审计及内部控制审计机构的议案》；
    （7）《关于 2018 年内部控制自我评价报告的议案》；
    （8）《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告
的议案》；
    （9）《关于 2019 年经营计划的议案》
    （10）《关于续签〈委托经营管理合同〉的议案》
    （11）《关于修订<公司章程>的议案》
    （12）《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》；
      4.五届九十五次董事会
    （1）《关于 2019 年第一季度报告的议案》；
    （2）《关于变更会计政策的议案》;
      5.五届九十六次董事会
    （1）《关于 2019 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》；
    （2）《关于募集资金 2019 年半年度使用与存放情况专项报
告的议案》；
    （3）《关于邹志明同志辞去公司董事职务的议案》；
    （4）《关于选举郑文武同志为公司董事的议案》；

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    （5）《关于使用部分募集资金对外投资暨关联交易和签署
〈增资协议〉的议案》；
    （6）《关于变更部分募集资金用途的议案》；
   （7）《关于制定〈峨眉山旅游股份有限公司工程项目管理
办法（试行）的议案》；
  （8） 《关于制定〈峨眉山旅游股份有限公司采购管理办法
（试行）的议案》；
    6.五届九十七次董事会
    （1）《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》；
    7.五届九十八次董事会
    （1）关于 2019 年第三季度报告的议案；
    （2）《关于选举郑文武同志为公司董事会专门委员会委员
的议案》
      8.五届九十九次董事会
    （1）《关于提名控股子公司峨眉山云上旅游投资有限公司
董事的议案》；
      9.五届一百次董事会
    （1）《关于投资建设旅游云基础平台的议案》；
    （2）《关于投资建设 5G+数字景区体验中心的议案》。
    三、董事会各专门委员会在报告期内履行职责情况
    2019年，公司董事会各专门委员会按照《公司章程》及各专

                           - 7 -
门委员会工作细则的规定与要求，认真履行职责，为公司的决策
提供专业意见，各董事、独立董事均能够依法依规履行自己的职
责，为董事会的审议事项、公司重大事项的决策建言献策、发表
意见。
   （一）战略委员会履职情况
    报告期内，董事会战略委员会对公司未来发展规划、重大项
目选择进行了充分论证。对增强公司核心竞争力，加强决策科学
性，提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了积极作用。
   （二）审计委员会履行职责情况
    报告期内，董事会审计委员会对公司内部审计及内部控制等
工作，认真履职进行持续有效督导，公司董事会审计委员会本着
勤勉尽责的原则，在年报编制及财务报告审计过程中，认真听取
经营层对公司生产经营情况及重大事项进展情况的汇报，并与年
审注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计
师按时完成审计工作，促进了公司规范稳定发展。
   （三）薪酬与考核委员会履职情况
    本年度，薪酬与考核委员会依据公司 2019 年度经营目标完
成情况，按照绩效评价标准和程序，对董事及高管人员进行绩效
考核，认为：董事、监事和高级管理人员报酬发放符合薪酬管理
的相关规定。
   （四）提名委员会履职情况

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    报告期内，董事会提名委员会对董事、高级管理人员任职情
况进行了审核，并对公司的人事任免提出合理化意见，切实履行
了相关工作职责。
    四、独立董事履职情况
    根据《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》，
关注公司运作的规范性，独立履行职责，认真听取公司经营管理
层对日常经营情况的汇报，关注重大项目的进展情况并进行实地
考察，对公司的制度完善、日常经营决策、保护公司股东权益等
方面提出了专业性意见。2019 年度，公司独立董事对报告期内公
司预计日常关联交易、会计政策变更、聘请年报财务审计及内控
报告审计机构、募集资金使用与存放情况、变更募集资金用途、
高管薪酬考核、选举董事等事项发表了独立、公正的独立董事意
见；对公司签署关联交易协议、变更部分募集资金进行对外投资
等事项进行认真调研和评估，发表事前认可意见，为完善公司监
督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
   五、信息披露及投资者关系管理
    （一）严格履行信息披露义务。2019 年，公司严格按照中国
证监会和深圳证券交易所相关要求，履行信息披露义务，并指定
《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定的信息披露网
站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，真
实、准确、完整、及时发布定期报告和临时公告，确保所有投资

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者公平获取公司信息，2019 年对外发布董事会决议公告、监事会
决议公告、重大事项专项公告、定期报告、公司制度等共 75 项。
       （二）强化投资者关系管理。公司一直注重加强投资者关系
管理工作，公平对待全体股东， 确保广大投资者尤其中小投资
者的合法权益。通过现场调研、深交所投资者互动平台、接听投
资者热线电话等方式与投资者开展交流，保持了与投资者的良好
互动，参加四川辖区上市公司投资者集体接待日活动，加深与广
大投资者进行互动、沟通，深化投资者对公司的了解和认同，促
进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系。
       （三）加强与监管部门汇报沟通。公司董事会注重与监管部
门进行汇报、交流、沟通，做好事前事后沟通确认，更好地维护
投资者利益。2019 年完成不同内容的问卷调查，内容涉及行业分
类、商誉、上市公司质量、投资者关系、扶贫、环境信息披露等
多个方面。
    六、2020年公司发展规划
       2020年，公司将紧紧围绕建设“世界重要旅游目的地”和“重
上峨眉山”发展战略，以“项目投资发展年”为工作主题，坚持
一手抓项目建设，一手抓改革创新，加快推动公司产业转型，完
善现代企业治理机构，增强发展内生动力，实现公司稳步健康发
展。
       （一）抓复苏。2020年初，新型冠状病毒疫情爆发，根据国

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家、省、市疫情防控要求，峨眉山景区从1月24日—3月23日暂停
开放，公司主营业务受到巨大冲击。随着疫情逐步缓解，公司将
在严格抓好各项防控措施的基础上，全力以赴抓好景区有序开放
相关工作，推动景区旅游早日全面复苏，把疫情对公司的影响降
到最低程度。
    （二）抓项目。聚焦公司2020年“项目投资发展年”工作主
题，围绕破难除盲、产业转型、提质扩容、要素升级，进一步启
动推进“重上峨眉山”系列重大项目建设，全面提升景区基础设
施水平，加快培育一批有吸引力、有市场影响力、有盈利能力的
旅游项目，推动峨眉山景区从观光游向休闲度假游转变，推动公
司产业结构向多元化经济转变。
    （三）抓改革。稳步推进产业结构、人事制度、经营机制三
大改革，坚定不移抓好以“三定三压”、“瘦身健体”为主要内
容的改革下深水、破难点，进一步加快僵尸企业关停并转和注销
清算步伐，加强企业人力成本和财务性成本管控，不断完善企业
现代治理机制，打造公司可持续发展新引擎、新动力，为“重上
峨眉山”汇聚强大内生动力。
    （四）抓经营。以创新为引领，以效益为核心，切实抓好公
司经营工作，巩固发展索道、游山门票传统产业，酒店、茶叶版
块力争增收创利，以品牌为引领，以品质产品和服务为保障；培
育大数据产业及“只有峨眉山”演艺，形成新的经济增长点。加

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大营销力度，建立产品、网红和自媒体三大体系，发力整体营销、
联动营销和全域营销，精耕重点市场，确保旅游人数逐步回升。
    七、2020年度董事会工作
    2020年董事会将坚定不移地贯彻党的十九大精神，继续发挥
在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员
工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义
务，依法经营的理念，优化产业结构，推进公司主业产品结构调
整，提高主营竞争力；加强公司规范运作，增强忧患意识，夯实
管理，防范风险挑战，保障公司可持续发展，贯彻部署公司发展
战略，不断完善内部控制管理，公司全体员工及管理人员将恪尽
职守，使公司健康的发展，以更好的业绩表现回报股东。
    （一）多措并举，提高公司市场竞争力。 董事会将根据主
业市场需求导向，努力促进公司产业竞争力提升。盘活或剥离低
效资产，做好僵困企业的方案制定和清理，增强公司的盈利能力。
    （二）做好信息披露，加强内幕信息管理和投资者关系管理。
董事会将按照相关监管要求做好信息披露工作，加强对内部信息
报告、内幕信息知情人管理，不断提高信息披露质量和投资者关
系管理，加强公司与投资者之间的沟通，促进公司与投资者之间
的良好互动关系。
    （三）持续提升公司规范经营和治理水平。董事会将坚持依
法治企，进一步完善公司相关的规章和制度，健全内控体系，加

                         - 12 -
强内控制度建设，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，
全面提升公司的法人治理水平，保障公司健康、稳定、可持续发
展。




                      峨眉山旅游股份有限公司董事会
                            2020年4月20日




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