峨眉山Ａ：关于追认2019年度日常关联交易超额部分和预计2020年度日常关联交易的公告2020-04-23
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2020-10
峨眉山旅游股份有限公司
关于追认 2019 年度日常关联交易超额部分和
预计 2020 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
预计 2020 年度日常关联交易需提交峨眉山旅游股份有限公司
（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会审议。
公司未对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司与四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司等关联人发生出
售、购买商品，提供、接受劳务等关联交易事项，预计 2020 年发生
关联交易 3,770 万元。2019 年度累计实际发生关联交易 2,001.94 万
元。
（二）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2020 年 4 月 20 日召开第五届董事会第一百零一次会议，
审议通过了《关于追认 2019 年度日常关联交易超额部分和预计 2020
年度日常关联交易的议案》，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。关
联董事王东、郑文武回避表决了该项议案，其他董事一致表决通过了
1
此项议案。根据相关法律法规及公司章程的规定，上述关联交易需提
交股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
独立董事李富瑜、赵明、孙东平事前认可了本次交易，并在董事
会上对此项关联交易发表了独立意见。
（三）2019 年度日常关联交易预计、执行及超额情况
单位：万元
2019 年 2019 年实
2019 年
关联交 关联交 度实际 际与预计
关联人 度预计 超额原因说明
易类别 易内容 发生金 的超额金
值
额 额
向关联
票务系 峨眉山云上旅游
人出售 峨眉山云上
统、住宿 投资有限公司
商品/ 旅游投资有 0.00 1115.74 1115.74
及餐饮 2019 年 7 月注册
提供劳 限公司
等 成立
务
向关联
人采购 峨眉山万年
2019 年 9 月峨眉
商品/ 实业有限公 工程款 0.00 298.00
298.00 山公厕改造等
接受劳 司
务
合计 － － 0.00 1413.74 1413.74
基于上述原因，导致 2019 年日常关联交易实际发生金额超出年
初的预计值，依据公司关联交易的相关规定，结合业务发展的实际情
况，提请董事会对超额部分进行追认。
（四）预计 2020 年度日常关联交易类别和金额
2
单位：万元
合同签订 截至披露
关联交易 关联交易 关联交 上年发
关联人 金额或预 日已发生
类别 内容 易定价 生金额
计金额 金额
原则
峨眉山风景 工程广告
名胜区管理 等 400.00 65.26 263.67
委会
峨眉山旅业 供水、供
发展有限公 电、供热 400.00 59.69 203.29
司 等
峨眉山印象 广告及制
文化广告传 作收入等 200.00 4.79 101.71
媒有限公司
四川省峨眉 广告服务
山乐山大佛 等
50.00 0.00 0.02
旅游集团总
公司 遵照公
销售商品 平、公正
成都峨眉山
的市场 20.00 0.37 2.29
饭店
原则
四川时代印 广告及制
象文化传媒 作收入等
10.00 0.00 0.00
向关联人 有限公司
出售商品/
提供劳务 云南天佑科 广告及制
技开发有限 作收入 20.00 0.00 0.00
公司
四川川投峨 广告及制
眉旅游开发 作收入 20.00 0.00 3.34
有限公司
峨眉山万年 广告及制
实业有限公 作收入 20.00 0.00 0.40
司
峨眉山云上 票务系
旅游投资有 统、住宿 500.00 55.67 1115.74
限公司 及餐饮等
峨眉山旅游 销售商品
投资开发（集 20.00 0.00 0.44
团）有限公司
向关联人 峨眉山旅业 定点修车 遵照公
采购商品/ 发展有限公 等 平、公正 100.00 1.13 13.05
接受劳务 司 的市场
3
峨眉山万年 原则
实业有限公 工程款 2000.00 394.2 298.00
司
四川时代印 广告宣传
象文化传媒 等 10.00 0.00 0.00
有限公司
合计 3770.00 581.11 2001.94
（五）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发
实际发
生额与
关联交 关联交 实际发 预计金 生额占
关联人 预计金 披露日期及索引
易类别 易内容 生金额 额 同类业
额差异
务比例
（%）
（％）
峨眉山风景 工程广
名胜区管理 告等 263.67 200.00 0.93 31.84
委会
峨眉山旅业 供水、供
发展有限公 电、供热 203.29 400.00 0.72 -49.18
司 洗涤等
四川时代印 广告及
象文化传媒 制作收 0.00 5.00 - -100
有限公司 入等
公告时间：2019
向关联 峨眉山印象 广告及
年 2 月 28 日
人出售 文化广告传 制作收 101.71 150.00 0.36 -32.19
公告编号：
商品/ 媒有限公司 入等
2019-11
提供劳 四川省峨眉 广告服
公告名称：关于预
务 山乐山大佛 务等
0.02 150.00 - -99.99 计 2019 年日常关
旅游集团总
联交易的公告
公司
披露媒体：中国证
成都峨眉山 销售商
2.29 10.00 0.01 -77.1 券报、证券时报、
饭店 品
巨潮资讯网
四川川投峨 广告及
眉旅游开发 制作收 3.34 0.00 0.01 -
有限公司 入
峨眉山万年 广告及
实业有限公 制作收 0.40 0.00 - -
司 入
4
票务系
峨眉山云上
统、住宿 1115.7
旅游投资有 - 3.94 -
及餐饮 4
限公司
等
峨眉山旅游 销售商
投资开发 品
0.44 - - -
（集团）有
限公司
峨眉山旅业
定点修
发展有限公 13.05 120.00 8.75 -89.13
车等
向关联 司
人采购 峨眉山万年
商品/ 实业有限公 工程款 298 - 5.21 -
接受劳 司
务 四川时代印
广告宣
象文化传媒 0.00 30.00 - -100.00
传等
有限公司
200 106
合计 1.9 5.0 - -
4 0
公司董事会对日常关联交易实 1、与峨眉山旅业发展有限公司预计关联交易存在较大差
际发生情况与预计存在较大差 异是因为业务量增加；2、因车辆改革，定点修车等费用
异的说明（如适用） 减少。
二、关联人介绍和关联关系
1、峨眉山风景名胜区管理委员会（以下简称“峨眉山管委会”）
关联关系：根据公司披露《关于实际控制人变动的提示公告》
（2018-18）、《关于乐山市国有资产监督管理委员会申请豁免要约
收购义务获得中国证监会核准的公告》（2018-29），公司实际控制
人由峨眉山管委会变更为乐山市国有资产监督管理委员会，因目前尚
未完成股权变更手续，峨眉山管委会与公司仍存在关联关系。
法定代表人：吴小怡
开办资金：58,393 万元
5
住所：峨眉山市名山西路 46 号
业务范围：峨眉山管委会为国家行政事业单位，主要负责峨眉山
-乐山大佛景区内的文物保护、管理、修缮、抢救和开发利用等工作。
履约能力分析：关联人为乐山市政府派出机构，具有履约能力。
关联方是否失信被执行人：关联方不存在失信被执行人情况。
2、四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司（以下简称“旅游集
团总公司”）
关联关系：旅游集团总公司为本公司控股股东，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，为公司关联方。
注册资本：10,000 万元
法定代表人：王东
经营范围：住宿、餐饮、索道客运、汽车客运；会展会议场馆、
小型机械设备、植物盆景、电器、展具租赁；展会策划承办、广告设
计制作发布、装饰工程服务、会议服务；货运仓储（不含危化品）；
物业管理；预包装食品、百货、日用杂品、五金交电、化工、建筑材
料、工艺美术品、游山票销售（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
主要财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日总资产 190,894.2 万元，
净资产 14,332.27 万元，营业收入 2,258.9 万元，净利润 2,677.19
万元。
履约能力分析：关联人经营能力稳定，财务状况良好，具有履约
6
能力。
关联方是否失信被执行人：关联方不存在失信被执行人情况。
3、峨眉山旅业发展有限公司
关联关系：公司控股股东旅游集团总公司下属的全资子公司, 根
据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，为公司关
联方。
注册资本：1,300 万元
法定代表人：童建明
住所：峨眉山市黄湾乡报国村五组
经营范围：旅游服务、车站服务、住宿、餐饮、客车出租、汽车
客运、汽车维修、汽车配件等。
主要财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日总资产 146,813.22 万元；
净资产 31,617.99 万元；营业收入 32,126.2 万元；净利润 6,909.95
万元。
履约能力分析：关联人经营能力稳定，财务状况良好，具有履约
能力。
关联方是否失信被执行人：关联方不存在失信被执行人情况。
4、成都峨眉山饭店
关联关系：公司控股股东旅游集团总公司下属的全资子公司, 根
据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，为公司关
7
联方。
注册资本：285 万元
法定代表人：童建明
经营范围为：兼营、销售：日用百货、五金家电、化工产品（不
含危险品）、工艺美术品（不含金银）、钢材。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。旅店、茶座、理发店、
美容店；中餐类制售、饮品店（含凉菜、冷热饮品制售，不含生食海
产品、裱花蛋糕、现榨饮料）；预包装食品批发兼零售，散装食品批
发兼零售。
主要财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日总资产 4,460.16 万元；
净资产-1,344.9 万元；营业收入 1,092.22 万元；净利润-271.38 万
元。
履约能力分析：关联人经营能力稳定，具有履约能力。
关联方是否失信被执行人：关联方不存在失信被执行人情况。
5、云南天佑科技开发有限公司
关联关系：其他关联方。由本公司全资子公司德宏州天祥旅游开
发有限公司通过收购获得的子公司。其中：德宏州天祥旅游开发有限
公司持有该公司 50%股权，自然人顾文宏先生持有该公司 50%股权。
注册资本：8,200 万元
法定代表人：马元祝
住所：云南省德宏州芒市工业园区
8
经营范围：科学技术开发；粮食收购；辣木面条、辣木叶酒、辣
木叶茶、辣木叶粉、辣木叶片、食用植物油的生产加工及销售；预包
装食品销售；货物进出口；矿产品的收购、销售。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止 2019 年 12 月 31 日经审计主要财务数据：总资产 8,975.10
万元；净资产 4,212.70 万元；主营业务收入 165.98 万元；净利润
-1,154.92 万元。
履约能力分析：关联人经营能力稳定，具有履约能力。
关联方是否失信被执行人：关联方不存在失信被执行人情况。
6、峨眉山印象文化广告传媒有限公司
关联关系：公司合营企业。由本公司和四川七维文化旅游股份有
限公司共同出资组建的有限责任公司，注册资本为人民币 2,348.00
万元，其中公司出资 1,000 万元，占注册资本的 42.59%，四川七维
文化旅游股份有限公司出资 1,348 万元，占注册资本的 57.41%。
法定代表人：佘勇
经营范围：广告设计、制作、代理、发布；企业形象策划，企业
营销策划，市场营销策划，公关活动组织策划；商务咨询，品牌顾问
咨询，会议会展服务。
住所：峨眉山市绥山镇名山西路 4 号
截止 2019 年 12 月 31 日主要财务数据：总资产 3630.86 万元；
净资产 2512.92 万元；主营业务收入 1268.48 万元；净利润-145.08
9
万元。
履约能力分析：关联人经营能力稳定，财务状况良好，具有履约
能力。
关联方是否失信被执行人：关联方不存在失信被执行人情况。
7、四川时代印象文化传媒有限公司
关联关系：公司合营企业峨眉山印象文化广告传媒有限公司下属
的全资子公司
注册资本：600 万元
法定代表人：陈耿
经营范围：设计、制作、发布国内户外广告、会展礼仪服务，印
务代理；公共关系服务；网页设计；企业管理咨询；商务信息咨询(不
含投资咨询)。
住所：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府三街 218 号 2
栋 7 层 718、720 号
截止 2019 年 12 月 31 日主要财务数据：总资产 401.22 万元；净
资产 298.5 万元；主营业务收入 8.24 万元；净利润-44.25 万元。
履约能力分析：关联人经营能力稳定，具有履约能力。
关联方是否失信被执行人：关联方不存在失信被执行人情况。
8、四川川投峨眉旅游开发有限公司
关联关系：公司对外参股企业。其中，四川省投资集团有限责任
10
公司持有 37.5%股份、四川嘉阳集团有限责任公司持有 25%股份，成
都天友旅游产业股份有限公司扶助 25%股份，峨眉山旅游股份有限公
司持有 10%股份，乐山犍为世纪旅游发展有限公司持有 2.5%股份。
注册资本：人民币 20,000 万元
法定代表人：杜勤
住所：犍为县玉津镇南街 297 号
经营范围：旅游项目开发和管理；旅游索道运营，旅游客运服务，
蒸汽小火车旅游服务，水上娱乐、游船服务，文艺表演服务，旅游信
息咨询服务，住宿、餐饮服务，洗浴、美容、理发服务，会展服务，
票务代理服务，养老护理服务，体育赛事组织、营地建设服务，户外
拓展训练服务；小火车旅客、货物运输；培育林木种子、种苗；种植、
销售：中药材、农副产品购销；养殖及购销水产品、畜禽；生产、销
售：饮用水、茶、茶制品及其他食品；房地产开发；建筑装修装饰、
园林绿化工程施工；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产 21935.25 万元；
营业收入 1868.59 万元；净利润：-1785.13 万元。（以上数据未经
审计）
履约能力分析：关联人经营能力稳定，具有履约能力。
关联方是否失信被执行人：关联方不存在失信被执行人情况。
9、峨眉山万年实业有限公司
关联关系：公司控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司
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下属的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3
条的规定，为公司关联方。
注册资本：7,000 万元
法定代表人：王东
住所：峨眉山市绥山镇名山路东段
经营范围：物业管理；旅游项目和农业项目投资；房地产开发；
建筑工程施工、市政工程施工、建筑装饰工程、园林绿化工程、管理
安装；旅游景区开发、管理；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产 46,641.09 万
元；净资产：9,691.72 万元；营业收入：1,467.45 万元；净利润：
-822.85 万元。
履约能力分析：关联人经营能力稳定，具有履约能力。
关联方是否失信被执行人：关联方不存在失信被执行人情况。
10、峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司
关联关系：公司董事长王东先生同时担任峨旅投集团董事长，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，为公司关
联方。
注册资本：160,000 万元
法定代表人：王东
住所：四川省乐山市峨眉山市宝马北街 59 号
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经营范围：住宿、餐饮服务；索道客运、汽车客运；会议及展览
服务；机械设备、植物盆景、文化及日用品租赁；广告设计、制作、
发布；建筑装饰设计及施工；道路货物运输；仓储（不含危险品）、
物业服务；销售食品、百货、日用杂货、五金产品、家用电器、其他
化工产品（不含危险化学品）、建材、工艺美术品（不含象牙及其制
品）；票务服务；旅游、农业投资；旅游景点开发和经营；建筑工程、
市政工程施工；管道和设备安装；园林绿化工程服务；旅游景区管理；
艺术表演服务；旅游景区基础设施建设；旅行社及相关服务（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产 262,108.93 万
元；净资产：167,752.82 万元；营业收入：3,063.75 万元；净利润：
-10,607.45 万元。
履约能力分析：关联人经营能力稳定，具有履约能力。
关联方是否失信被执行人：关联方不存在失信被执行人情况。
11、峨眉山云上旅游投资有限公司
关联关系：2019 年 7 月注册成立，与公司发生关联交易时尚属
关联企业峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司控股子公司，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，为公司关联方。
注册资本：30,000 万元人民币
法定代表人：苟永俊
住所：四川省乐山市峨眉山市宝马北街 59 号
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经营范围：旅游项目投资；文艺创作与表演；艺术表演场馆；文
化旅游项目营销、策划；文化艺术交流与策划、旅游信息咨询；工艺
美术品加工与销售；文化体育娱乐活动与经纪代理服务；会议展览及
相关服务；销售：食品、饮料及烟草制品；销售纺织品、服装及家庭
用品；销售文化体育用品及器材；贸易经济与代理；服装、舞台灯光、
音响及房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
主要财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产 70,821.10 万
元；净资产：28134.09 万元；营业收入：28,134.09 万元；净利润：
-1995.91 万元。
履约能力分析：关联人经营能力稳定，具有履约能力。
关联方是否失信被执行人：关联方不存在失信被执行人情况。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则
公司与关联企业之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其
他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公
平、公正的市场原则进行。其关联交易定价原则如下：
1、服务项目有国家定价的，执行国家价格；有国家指导价格的，
参照国家指导价格；
2、服务项目无国家定价和国家指导价格的，执行市场价格；
3、服务项目无市场价格的，由双方协商定价；
14
4、提供服务方向接受服务方收取之服务费用，在同等条件下，
应不高于提供服务方向任何独立第三方收取之服务费用。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联方发生的关联交易均根据双方生产经营实际需要，依
据交易双方业务发展情况，平等协商。交易价格完全根据市场原则协
商确定，并以货币方式结算，确保关联交易公平合理，不存在损害公
司和其他股东利益的情况。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易有利于优化公司及关联方的资源配置和使用，有效
提高了公司及相关关联方的生产经营效率，上述关联交易价格公允、
公平、公开，不存在损害公司全体股东利益的行为。
五、独立董事事前认可意见及独立意见
事前认可意见：公司已将 2019 年日常关联交易超额情况及预计
2020 年度日常关联交易的事项事先与我们进行沟通，我们认真审阅
相关资料并听取了有关人员的汇报，认为公司以上日常关联交易情况
属于正常经营范围的需要，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、
公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益
的情形。我们同意将《关于追认 2019 年度日常关联交易超额部分和
预计 2020 年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。
独立意见：我们认为，上述关联交易符合《公司法》、《证券法》
等相关法律、法规的规定，遵守了公平、公开、公正的原则，关联方
能够按照合同规定享有其权利、履行其义务。上述关联交易是公司因
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正常生产经营需要而发生的，不存在损害公司及中小股东权益的情形，
关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的
利益。公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避，审议和
表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
六、备查文件
1、第五届董事会第一百零一次会议决议；
2、独立董事的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
二 0 二 0 年四月二十三日
16
