峨眉山A:第五届董事会第一百零三次会议决议公告2020-06-05
证券代码:000888 证券简称:峨眉山 A 公告编号:2020-17
峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第一百零三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
一百零三次会议于 2020 年 6 月 3 日以通讯方式召开。本次会议通知
于 2020 年 6 月 1 日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董
事 5 人,实际参加会议董事 5 人。本次会议召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事投票表决,会议审议并通过了如下决议:
1、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
为提升公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,公
司拟使用不超过人民币 30,000.00 万元(含 30,000.00 万元)自有资
金购买保本型或低风险理财产品,以增加公司投资收益。独立董事对
此事项发表了独立意见,同意公司使用自有资金购买理财产品的事项。
(详细内容详见公告:2020-19《峨眉山旅游股份有限公司关于使用
自有资金购买理财产品的公告》)
表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过此项议
案。
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2、《关于配合峨眉山市土地储备整理中心收回公司所属部分土地
的议案》
因峨眉山市城区规划,峨眉山市土地储备整理中心拟收回公司所
属绥山镇城西村部分土地(土地证号:峨眉国用[2002]第 6863 号,
宗地号 1-17-16),拟收储土地面积为 1,484.04 平方米(折合 2.23
亩)。本次土地收储拟按照四川蜀地房地产土地评估事务所有限公司
的评估价 241.3 万元作为收回土地补偿款,与峨眉山市土地储备整理
中心签订《收回国有土地使用权协议》,并依法新办土地使用权证。
本次土地收储事宜不涉及人员安置等情况,不构成关联交易,也
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本
次土地收储事宜不会对公司的正常经营产生影响,有利于盘活公司现
有资产,不会对公司 2020 年业绩产生重大影响。
本次土地收储事项已经公司第五届董事会第一百零三次会议、第
五届监事会第八十七次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意
见。董事会授权公司管理层办理本次土地收储的具体事宜、签署相关
合同及文件。
表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过此项议
案。
三、备查文件
1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百零三次会议决
议;
2、独立董事关使用自有资金于购买理财产品的独立意见;
3、独立董事关于配合峨眉山市土地储备整理中心收回公司所属
2
部分土地的独立意见。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
二 0 二 0 年六月五日
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