证券代码：000888       证券简称：峨眉山 A       公告编号：2020-17



                      峨眉山旅游股份有限公司
             第五届董事会第一百零三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

一百零三次会议于 2020 年 6 月 3 日以通讯方式召开。本次会议通知

于 2020 年 6 月 1 日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董

事 5 人，实际参加会议董事 5 人。本次会议召开符合《中华人民共和

国公司法》和《公司章程》的有关规定。

   二、会议审议情况

   经与会董事投票表决，会议审议并通过了如下决议：

    1、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

    为提升公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公

司拟使用不超过人民币 30,000.00 万元（含 30,000.00 万元）自有资

金购买保本型或低风险理财产品，以增加公司投资收益。独立董事对

此事项发表了独立意见，同意公司使用自有资金购买理财产品的事项。

（详细内容详见公告：2020-19《峨眉山旅游股份有限公司关于使用

自有资金购买理财产品的公告》）

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议

案。

                                 1
    2、《关于配合峨眉山市土地储备整理中心收回公司所属部分土地

的议案》

    因峨眉山市城区规划，峨眉山市土地储备整理中心拟收回公司所

属绥山镇城西村部分土地（土地证号：峨眉国用[2002]第 6863 号，

宗地号 1-17-16），拟收储土地面积为 1,484.04 平方米（折合 2.23

亩）。本次土地收储拟按照四川蜀地房地产土地评估事务所有限公司

的评估价 241.3 万元作为收回土地补偿款，与峨眉山市土地储备整理

中心签订《收回国有土地使用权协议》，并依法新办土地使用权证。

    本次土地收储事宜不涉及人员安置等情况，不构成关联交易，也

不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本

次土地收储事宜不会对公司的正常经营产生影响，有利于盘活公司现

有资产，不会对公司 2020 年业绩产生重大影响。

    本次土地收储事项已经公司第五届董事会第一百零三次会议、第

五届监事会第八十七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意

见。董事会授权公司管理层办理本次土地收储的具体事宜、签署相关

合同及文件。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议

案。

    三、备查文件

    1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百零三次会议决

议；

    2、独立董事关使用自有资金于购买理财产品的独立意见；

    3、独立董事关于配合峨眉山市土地储备整理中心收回公司所属

                              2
部分土地的独立意见。

   特此公告。

                           峨眉山旅游股份有限公司董事会

                                    二 0 二 0 年六月五日




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