证券代码：000888        证券简称：峨眉山 A   公告编号：2020-23


                   峨眉山旅游股份有限公司
         第五届监事会第八十八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

     峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会第八十八次会议于 2020 年 8 月 25 日在公司 614
会议室召开，会议通知于 2020 年 8 月 15 日以书面、短
信方式发出。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参
加表决的监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     1.《关于 2020 年半年度报告及半年度报告摘要的议
案》；
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。经审核，监事会认为：董事会编制和审
议公司 2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2020 年半年度的经营管理和财务状况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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    2.《关于募集资金 2020 年半年度使用与存放情况专
项报告的议案》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，

通过此项议案。经审核，监事会认为：公司募集资金 2020

年半年度存放与使用符合相关法律法规及《公司章程》

《公司募集资金使用管理制度》的相关规定，不存在募

集资金存放与使用违规的情形。公司编制的《关于募集

资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告》内容真

实、准确、完整，如实反映了公司募集资金 2020 半年度
实际存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。
    3.《关于增补独立董事的议案》；

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
    4.《关于变更营业执照经营范围的议案》；

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
    5.《关于修订〈公司章程〉的议案》；

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
    6.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
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    7.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
    8.《关于修订<监事会议事规则>的议案》（详细内容
详见公告：2020-29《关于修订〈公司章程〉及相关配套
制度的公告》）；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
    9.《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。
    三、备查文件

    1.《峨眉山旅游股份有限公司监事会对公司 2020 年
半年度报告的审核意见》；
    2.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于募集资金
2020 年半年度使用与存放情况专项报告的审核意见》；
    3.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第八十
八次会议决议》。
    特此公告。


                     峨眉山旅游股份有限公司监事会
                               2020 年 8 月 28 日




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