证券代码：000888       证券简称：峨眉山 A       公告编号：2020-35



                      峨眉山旅游股份有限公司
             第五届董事会第一百零五次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

一百零五次会议于 2020 年 9 月 16 日在公司会议室召开。公司通知于

2020 年 9 月 14 日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事

5 人，实际参加会议董事 5 人。会议由董事长王东主持，公司监事及

部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公

司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

   二、会议审议情况

   经与会董事投票表决，会议审议并通过了如下决议：

    1、 关于选举陈金龙同志为公司董事会专门委员会委员的议案》；
    经审议，董事会选举陈金龙同志为公司董事会战略委员会委员、

董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及召集人。

    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

    2、 关于公司为控股子公司峨眉山云上旅游投资有限公司提供对

外担保的议案》;

    公司拟为控股子公司峨眉山云上旅游投资有限公司（以下简称

“云上旅投”）向中国工商银行股份有限公司峨眉山支行（以下简称

                                 1
“工商银行”）申请的 5.6 亿元固定资产借款按公司对云上旅投的出

资比例(40%)提供连带责任保证，担保金额为 2.24 亿元。本次担保事

项无需提交股东大会审议批准。

       同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。（详细

内容详见公告：2020-37《关于对控股子公司提供对外担保的公告》）

       三、备查文件

       1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百零五次会议决

议。

    特此公告。



                                  峨眉山旅游股份有限公司董事会

                                         2020 年 9 月 18 日




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