峨眉山Ａ：第五届董事会第一百零七次会议决议公告2020-11-04
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2020-43
峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第一百零七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
一百零七次会议于 2020 年 11 月 2 日在公司会议室召开。公司通知于
2020 年 11 月 1 日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事
5 人，实际参加会议董事 5 人。会议由董事长王东主持，公司监事及
部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公
司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事投票表决，会议审议并通过了如下决议：
1、《关于实施红珠山会议中心改造提升工程项目的议案》；
红珠山宾馆系公司旗下五星级宾馆，宾馆人文底蕴厚重，素有
“森林酒店”之美誉。宾馆现有 589 间客房、9 个多功能会议室、31
个宴会餐厅以及由 43 项康乐服务项目组成的温泉会馆，是休闲度假
与商务会议的理想首选之地。
为提升公司下属红珠山宾馆的文旅 IP 品牌价值，不断适应日益
激烈的本土酒店市场竞争需求，进一步扩宽宾馆的客源市场，实现会
务、商务、休闲功能的有机结合及宾馆经营的转型升级，经董事会审
议，同意公司投资 2850 万元对红珠山宾馆会议中心进行改造提升。
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该项目建设规模约为 5800 ㎡，包括对现有会议中心全面改造，满足
建筑立面提升、室内空间及功能布局重构，及景观、配套设施等。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
2、 关于实施红珠山宾馆五号楼公共区域室内改造提升工程项目
的议案》；
红珠山宾馆五号楼作为宾馆的主要的服务区域，常年使用率接近
90%，装饰装修陈旧和设备设施受损严重，迫切需要进行整体改造提
升，如果不尽快改善酒店硬件条件,红珠山宾馆在本地酒店市场竞争
中将处于不利地位。经董事会审议，同意公司投资 2940 万元对红珠
山宾馆五号楼公共区域室内进行改造提升。该项目建设规模约为 6000
㎡，包括对现有五号楼入口、大堂、全日制餐厅、餐饮包房以及相关
会议室等公共区域进行室内改造提升。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
3、《关于实施红珠山宾馆六号楼改造提升工程项目的议案》；
由于红珠山宾馆 6 号楼设施较为陈旧，根据目前峨眉山酒店行业
发展现状，与同档次酒店相比，市场竞争力不强。经董事会审议，同
意公司投资 2900 万元对红珠山宾馆六号楼进行改造提升。该项目建
设规模约为 3000 ㎡，包括将现有六号楼客房、库房改造为院落式布
局的精品度假客房，包含建筑、装饰、景观等全面改造提升。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
4、《关于实施红珠温泉改造提升工程项目的议案》；
温泉资源是红珠山宾馆及峨眉山景区得天独厚的旅游资源之一，
为进一步优化红珠温泉的硬件品质，提高红珠温泉的接待能力，推动
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红珠山宾馆与高档旅游休闲产业接轨，大力提升景区休闲度假游及接
待服务设施品级，经董事会审议，同意公司投资 2700 万元对红珠温
泉进行改造提升。该项目建设规模为室内约 4420 ㎡，室外约 2500 ㎡，
包括对现有红珠温泉现有产品体系、功能布局等进行重新策划，全面
改造提升室内外温泉。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
5、《关于实施红珠山宾馆停车场改扩建工程项目的议案》；
由于红珠山宾馆入口停车场建于 10 多年前，车位面积有限，设
施较为落后，位置布局不合理，较大影响了宾馆的品牌和经营服务水
平，停车场的改扩建迫在眉睫。经董事会审议，同意公司投资 1500
万元对红珠山宾馆停车场进行改扩建。该项目改扩建规模约为 7500
㎡，包括扩建宾馆入口停车场并配套提升入口形象及景观等。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
6、《关于修订〈董事长奖励基金管理办法〉的议案》；
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
三、备查文件
1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百零七次会议决
议。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2020 年 11 月 4 日
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