证券代码：000888         证券简称：峨眉山 A        公告编号：2021-2



                      峨眉山旅游股份有限公司
             第五届董事会第一百零八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第一百零八次会议于 2021 年 1 月 29 日用通讯表决方
式召开。会议通知于 2021 年 1 月 27 日以书面、短信方式发
出。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公
司章程》的有关规定。
   二、会议审议情况
   经与会董事投票表决，会议审议并通过了如下决议：
     1、《关于郑文武同志辞去公司董事、总经理的议案》；
     郑文武同志因工作变动原因，申请辞去公司董事、总经
理职务，辞职后不再担任公司总经理职务，在公司股东大会
选举产生新的董事之前仍将履行董事职责。详细内容详见公
告 2021-4 号《关于董事、总经理辞职及选举董事、聘任总
经理的公告》
     同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
                                  1
    2、《关于聘任陈德全同志为公司总经理的议案》；
    公司董事会拟聘任陈德全同志为峨眉山旅游股份有限
公司总经理。陈德全同志简历详见公告：2021-4 号《关于董
事、总经理辞职及选举董事、聘任总经理的公告》
    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
    3、《关于选举陈德全同志为公司董事的议案》；
    经乐山市国资委党委研究，公司控股股东四川省峨眉山
乐山大佛旅游集团总公司推荐，拟提名陈德全同志为公司第
五届董事会董事候选人。

    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
该议案尚需提交股东大会审议通过。股东大会召开时间另行
通知。
    4、《关于推荐陈学焦同志为四川川投峨眉旅游开发有限
公司董事的议案》；
    公司拟推荐常务副总经理陈学焦同志担任参股企业四
川川投峨眉旅游开发有限公司董事，兼职不兼薪不兼酬。
    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
    5、《关于解聘王静波同志总工程师职务的议案》；
    根据上级党委及公司党委决定，董事会拟解聘王静波同
志公司总工程师职务，解聘后王静波同志仍在公司工作，不
再担任公司其他管理职务。
    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。


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    三、备查文件
    1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百零八
次会议决议。
   特此公告。




                     峨眉山旅游股份有限公司董事会
                             2021 年 1 月 30 日




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