峨眉山旅游股份有限公司独立董事
 关于董事、总经理辞职及选举董事、聘任总经理的
                     独立意见

    峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 1 月 29 日以通讯表决方式召开公司第五届董事会第一百
零八次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等的相关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关
会议资料及经全体独立董事充分分析讨论，就公司本次聘任
总经理和选举董事事项发表独立意见如下：
    1、经核查，董事、总经理郑文武同志因工作变动原因
辞去董事、总经理职务，辞职原因与实际情况一致，本次辞
职后，郑文武同志不再担任总经理职务，在股东大会选举产
生新的董事之前仍将履行董事职责。我们对公司总经理辞职
事项无异议。
    2、我们对公司提交的董事候选人、总经理人选陈德全
同志的个人履历及相关资料进行了认真审核，我们认为陈德
全同志具备法律、行政法规所规定的上市公司董事和高级管
理人员任职资格，具备履行职责所必需的工作经验，未发现
其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，不存在被中国
证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形；符合国家法
律、法规和《公司章程》的相关规定，提名程序合法、有效。
    我们一致同意聘任陈德全同志为公司总经理；一致同意
选举陈德全同志为公司第五届董事会董事候选人，并将选举
董事事项提交股东大会审议。
（本页无正文，为峨眉山旅游股份有限公司独立董事关于聘
任总经理及选举董事事项的独立意见之签字页）


    独立董事：


    赵   明          孙东平          陈金龙




                                2021 年 1 月 29 日