证券代码：000888       证券简称：峨眉山 A        公告编号：2021-8



                      峨眉山旅游股份有限公司
        关于处置控股子公司相关资产并予以注销的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月

22 日以通讯表决会议方式召开第五届董事会第一百零九次会议，本

次会议应当参加表决的董事 5 名，实际参加表决的董事 5 名。会议以

5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于处置控股子公司

相关资产并予以注销的议案》，为优化公司资产结构配置，加快推进

“瘦身健体”相关工作，提高管理效率，公司拟注销未开展经营活动

的控股子公司成都峨眉山旅游投资有限公司（以下简称“投资公司”），

并授权经营层依法依规对该控股子公司相关资产进行处置、清算及办

理注销等相关事宜。

    根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

的有关规定，本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产

重组管理办法》规定的重大资产重组行为，本事项无需提交公司股东

大会审议。

    一、拟注销控股子公司的基本情况

    1、公司名称：成都峨眉山旅游投资有限公司

    2、统一社会信用代码：91510105780145496Y

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    3、注册资本 ：550 万元人民币

    4、成立日期：2005 年 11 月 10 日

    5、法定代表人：马元祝

    6、住所：成都市青羊区二环路西二段 66 号 5 楼

    7、经营范围：项目投资；酒店管理服务；投资信息咨询（不含

期货、证券、金融）；中餐（限分支机构经营）。（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    8、股权结构：公司持有 81.82%的股权 ，成都华达产权投资经

纪有限责任公司持有 18.18%的股权。

    9、主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 40.28 万

元，负债总额-2.93 万元，净资产 43.21 万元，营业收入 0 元，

营业利润-1.89 万元，净利润-1.89 万元。

    二、拟处置控股子公司相关资产情况

    1、拟处置的控股子公司相关资产为投资公司位于成都高新区芳

沁街 25 号牡丹御园 6 栋 1 单元 7 号楼 27 号住宅（专有建筑面积 74.37

平方米），及牡丹御园 6 栋负 1 楼 44 号地下车位（专有建筑面积 15.12

平方米，分摊建筑面积 44.24 平方米）。经乐山众信资产资产评估有

限公司评估并于 2020 年 6 月 12 日出具《成都峨眉山旅游投资有限公

司资产评估报告》（众信评字（2020）21 号），以 2020 年 4 月 30

日为评估基准日，上述两项固定资产评估价值合计为 1,109,625.00

元，最终以国资监管部门备案后的评估值为基础。处理方式为依法依

规委托国有产权交易机构进行公开拍卖。

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    2、本次拟处置资产不存在抵押及其他限制情况。

    3、本次拟处置投资公司相关资产事项已取得乐山市国有资产监

 督管理委员会《关于成都峨眉山旅游投资有限公司处置相关资产有

 关事项的批复》（乐市国资产权〔2021〕41 号）。

    三、注销控股子公司原因

    因投资公司多年未从事经营业务，已无存续的必要，为优化公司

资产结构配置，加快推进“瘦身健体”相关工作，提高管理效率， 经

公司与另一股东成都华达产权投资经纪有限责任公司一致同意，决定

注销该控股子公司。

    四、注销控股子公司对公司的影响

    本次注销子公司，有助于优化公司资源配置，提高管理效率。上

述控股子公司的业务规模占公司总体比重不大且长期没有开展经营

活动，不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东

利益。注销后，投资公司不再纳入母公司合并报表范围，但不会对公

司合并报表产生实质影响。

    五、独立董事意见

    本次注销控股子公司，是公司根据整体战略规划和产品布局的考

虑，整合及优化资源配置，有利于提高公司资产管理效率及整体经营

效益，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。因此，

我们同意公司处置控股子公司成都峨眉山旅游投资有限公司相关资

产并予以注销。

    六、其他

    公司董事会授权经营层依法依规对投资公司相关资产进行处置、

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清算及办理注销等相关事宜。

    七、备查文件

    1、第五届董事会第一百零九次会议决议；

    2、 第五届监事会第九十三次会议决议；

    3、公司独立董事关于处置控股子公司相关资产并予以注销的独

立意见；

    4、《资产评估报告》（众信评字〔2020〕21 号）；

    5、乐山市国有资产监督管理委员会《关于成都峨眉山旅游投资

有限公司处置相关资产有关事项的批复》（乐市国资产权〔2021〕41

号）。

    特此公告。




                             峨眉山旅游股份有限公司董事会

                                    2021 年 3 月 24 日




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