证券代码：000888        证券简称：峨眉山 A   公告编号：2021-13


                   峨眉山旅游股份有限公司
       第五届监事会第九十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会第九十四次会议于 2021 年 4 月 14 日在公司 614
会议室召开，会议通知于 2021 年 4 月 6 日以书面、短信
方式发出。会议由监事会主席邱胜主持，监事石红艳、
江越出席了会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次
会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和
《公司章程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     1.审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。该议案需提交公司 2020 年年度股东大会
审议。
     2.审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。该议案需提交公司 2020 年年度股东大会
审议。
     3.审议《关于 2020 年总经理工作报告的议案》；
                                1
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。
    4.审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。该议案需提交公司 2020 年年度股东大会
审议。
    5.审议《关于 2020 年年度报告及年报摘要的议案》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。该议案需提交公司 2020 年年度股东大会
审议。
    6.审议《关于 2020 年度利润分配的议案》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。该议案需提交公司 2020 年年度股东大会
审议。
    7.审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。该议案需提交公司 2020 年年度股东大会
审议。
    8.审议《关于 2020 年内部控制自我评价报告的议案》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。
    9.审议《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的
专项报告的议案》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。
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    10.审议《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。该议案需提交公司 2020 年年度股东大会
审议。
    11.审议《关于重新签订〈峨眉山风景区环境卫生维
护费用结算协议〉暨关联交易的议案》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。该议案需提交公司 2020 年年度股东大会
审议。
    12.审议《关于对公司高级管理人员 2020 年度绩效
考核的议案》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。
    13.审议《关于增加公司营业执照经营范围的议案》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。该议案需提交公司 2020 年年度股东大会
审议。
    14.审议《关于规范公司营业执照经营范围登记的议
案》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。该议案需提交公司 2020 年年度股东大会
审议。
    15.审议《关于修订<公司章程>的议案》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。该议案需提交公司 2020 年年度股东大会
审议。
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    16.审议《关于会计政策变更的议案》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。
    17.审议《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。
   三、备查文件
    1.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司
2020 年年度报告的审核意见》；
    2.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司
2020 年内部控制自我评价报告的审核意见》；
    3.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司募
集资金 2020 年度存放与使用情况专项报告的审核意见》；
    4.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司
2020 年度利润分配方案的审核意见》；
    5.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司会
计政策变更的审核意见》；
    6.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第九十
四次会议决议》。
    特此公告。


                     峨眉山旅游股份有限公司监事会
                               2021 年 4 月 16 日




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