证券代码：000888       证券简称：峨眉山 A        公告编号：2021-12



                      峨眉山旅游股份有限公司
             第五届董事会第一百一十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

一百一十次会议于 2021 年 4 月 14 日在公司会议室召开。公司通知于

2021 年 4 月 6 日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事 5

人，实际参加会议董事 5 人。会议由董事长王东主持，公司监事及部

分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司

法》和本公司《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    经与会董事投票表决，会议审议并通过了如下决议：

    1、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；

    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。此项议

案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。（全文内容详见巨潮资讯

网 http://www.cninfo.com.cn）

    2、《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》;

    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

    3、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；

    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。该议案

                                  1
尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。（全文内容详见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn）

    4、《关于 2020 年年度报告及年报摘要的议案》；

    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。此项议

案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。（2020 年年度报告全文

内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

    5、《关于 2020 年度利润分配方案的议案》；

    公司长期以来注重投资者回报，2020 年公司遭受新冠疫情影响，

为保证公司的经营和健康发展需要，经董事会研究决定，公司 2020

年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金

转增股本。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。独立董

事对利润分配事项发表了独立意见。此项议案尚需提交公司 2020 年

年度股东大会审议。（详细内容详见公告：2021-15《峨眉山旅游股份

有限公司关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明的公告》）

    6、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2021 年审计机构的议案》；

    公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司

2021 年审计机构，负责公司 2021 年财务报告审计、内部控制审计及

募集资金使用情况鉴证。聘期为一年，并提请股东大会授权董事长签

订相关协议且根据 2021 年度审计工作业务量决定应付该会计师事务

所的审计费用。

    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。独立董

                               2
事对续聘审计机构事项发表了独立意见。此项议案尚需提交公司 2020

年年度股东大会审议。（详细内容详见公告：2021-16《峨眉山旅游股

份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》）

    7、《关于 2020 年内部控制自我评价报告的议案》；

    根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》

及相关配套指引、深交所发布的《深圳证券交易所上市公司内部控制

指引》等法律法规的要求，结合公司的实际，公司各项内部控制制度

符合有关法律、法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要

求，公司对照相关文件要求对内部控制进行了自我评价，并编制《2020

年内部控制自我评价报告》。独立董事对该事项发表了独立意见。

    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。（全文

内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

    8、 关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

    2020 年度，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作

指引》及《募集资金使用管理制度》的有关规定对公司募集资金进

行使用和管理，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违

规情形。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年募

集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了鉴证报告

（XYZH/2020CDA30027）。独立董事发表了独立意见。（详细内容详见

公告：2021-17《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报

告》）

    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

    9、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》；

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    经认真审议，董事会认为：因公司经营需要，结合公司的经营发

展及实际情况，公司与四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司等关联

人发生出售、购买商品，提供、接受劳务等关联交易事项，2020 年

度累计实际发生关联交易 1,319.27 万元，预计 2021 年发生关联交易

金额约 4660 万元。（详细内容详见公告：2021-18《关于预计 2021 年

度日常关联交易的公告》）

    独立董事事前认可本次日常关联交易，并在董事会上对此项关联

交易发表了独立意见。关联董事王东、郑文武回避表决了该项议案，

其他董事一致表决通过了此项议案。根据相关法律法规及公司章程的

规定，上述关联交易需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准，关

联股东将在股东大会上对此项议案回避表决。

    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

    10、《关于重新签订〈峨眉山风景名胜区环境卫生维护费用结算

协议〉暨关联交易的议案》；
    为适应景区发展需求，切实履行 1997 年签订的《关于委托经营

峨眉山风景区游山票事宜的协议》及《关于委托经营峨眉山风景区游

山票事宜的补充协议》，进一步厘清峨眉山景区环境卫生维护费用的

职责边界，依法依规履行各方职能，董事会同意对公司承担景区环境

卫生维护支出范围和费用结算方式进行调整，与峨眉山风景名胜区管

理委员会签署新的《峨眉山风景名胜区环境卫生维护费用结算协议》。

（具体内容详见公告：2021-19《关于重新签订〈峨眉山风景名胜区

环境卫生维护费用结算协议〉暨关联交易的公告》）。



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    独立董事事前认可本次交易，并在董事会上对此项关联交易发表

了独立意见。关联董事王东、郑文武回避表决了该项议案。根据相关

法律法规及公司章程的规定，上述关联交易需提交公司 2020 年年度

股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对此项议案回避表决。

    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

    11、《关于对公司高级管理人员 2020 年度绩效考核的议案》；

    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

    12、《关于增加公司营业执照经营范围的议案》；

    公司下属峨眉山大酒店目前正在打造的乐山市中小学研学实践

教育营地，涉及中小学生吃、住、参观、学习、外出研学旅游等相关

内容。为更好的开展研学营地经营活动，公司拟增加公司营业执照经

营范围：旅游业务；旅行社服务网点旅游招徕，最终以市场监管局核

定为准。

    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。该议

案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。提请股东大会授权公司经

营管理层办理相关变更登记等事项。
    13、《关于规范公司营业执照经营范围登记的议案》

    根据四川省市场监督管理局办公室《关于进一步做好全省经营范

围登记规范化工作的通知》（川市监办函〔2020〕236 号）文件要求，

自 2020 年 11 月 27 日起，全省全面推行经营范围登记规范化工作。

为全面明确公司经营范围规范表述，方便发挥公司在公示企业信息、

保障交易安全、提高交易效率方面的作用，公司对照现有营业执照经


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营范围的规范，在四川政务服务网查询经营范围分类标注及规范表述，

调整了公司现有营业执照经营范围的规范表述。具体修订内容详见公

告：2021-20《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》，

规范表述经营范围内容最终以市场监管局核定为准。

    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。该议

案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。提请股东大会授权公司经

营管理层办理相关变更登记等事项。

    14、《关于修订〈公司章程〉的议案》

    根据上述议案 12、议案 13 相关内容，公司拟对《公司章程》第

二章“经营宗旨和范围”中的第十三条进行修订，具体内容最终以市

场监管局核定为准。（具体修订内容详见公告：2021-20《关于变更经

营范围并修订〈公司章程〉的公告》）。

    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。该议

案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    15、《关于会计政策变更的议案》

    公司本次会计政策变更是根据 2018 年 12 月 7 日财政部发布的

《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下简称“新租赁准则”）要求，

进行命题变更。本次会计政策变更能够客观、公允反映公司的财务

状况和经营成果，符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不

存在损害公司及中小股东利益的情形。对财务状况、经营成果和现

金流量无重大影响。独立董事发表了独立意见，监事会发表了同意

的审核意见。（具体修订内容详见公告：2021-21《关于会计政策变

                              6
更的公告》）。

     同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

     16、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》；

     公司拟于 2021 年 5 月 7 日下午 14：30 在公司二楼会议室召开

2020 年年度股东大会。会议将采用现场会议和网络投票结合方式进

行。（该通知具体内容详见公告：2021-14《关于召开 2020 年年度股

东大会的通知》）

     同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

     公司三位独立董事赵明、孙东平、陈金龙将在 2020 年年度股东

大 会 上 进 行 述 职 （ 述 职 报 告 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

     1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百一十次会议决

议

     2、深圳证券交易所要求的其他文件。

     特此公告。



                                峨眉山旅游股份有限公司董事会

                                     二 0 二一年四月十六日




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