证券代码：000888       证券简称：峨眉山 A        公告编号：2021-23



                      峨眉山旅游股份有限公司
           第五届董事会第一百一十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

一百一十一次会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。公司通

知于 2021 年 4 月 22 日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议

董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。本次会议召开符合《中华人民共

和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    会议审议并通过了如下决议：

    1、《关于 2021 年第一季度报告的议案》；

    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。（《峨眉

山旅游股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文内容详见巨潮资讯

网 http://www.cninfo.com.cn）

    三、备查文件

    1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百一十一次会议

决议。

    特此公告。

                                   峨眉山旅游股份有限公司董事会

                                          2021 年 4 月 28 日