证券代码：000888       证券简称：峨眉山 A       公告编号：2021-29



                      峨眉山旅游股份有限公司
           第五届董事会第一百一十二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

一百一十二次会议于 2021 年 5 月 7 日在公司二楼会议室召开。会议

通知于 2021 年 4 月 30 日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会

议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。会议由董事长王东同志主持，

监事会全体监事列席了本次会议，本次会议召开符合《中华人民共和

国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

   二、会议审议情况

   会议审议并通过了如下决议：
    1、 关于选举陈德全同志为公司董事会专门委员会委员的议案》；

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公

司股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》、《公司董事会专门

委员会工作细则》等相关规定，董事会选举陈德全同志为公司董事会

战略委员会委员、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会

委员。

    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

    三、备查文件

    1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百一十二次会议
决议。

   特此公告。



                峨眉山旅游股份有限公司董事会

                     2021 年 5 月 8 日