证券代码：000888       证券简称：峨眉山 A       公告编号：2021-32



                      峨眉山旅游股份有限公司
           第五届董事会第一百一十三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

一百一十三次会议于 2021 年 7 月 19 日在公司会议室召开。公司通知

于 2021 年 7 月 14 日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董

事 5 人，实际参加会议董事 5 人。会议由董事长王东主持，公司监事

及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国

公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
   会议通过了如下决议：

    1、关于委派樊星、韩莉同志到控股子公司任职的议案；

    经董事会审议，同意提名樊星同志担任控股子公司峨眉山云上旅

游投资有限公司董事长职务；同意提名韩莉同志担任控股子公司峨眉

山云上旅游投资有限公司董事、总经理职务。

    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

    2、关于修订《峨眉山旅游股份有限公司银行间债券市场债务融

资工具信息披露管理制度》的议案；

    根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则

（2021 版）》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息

披露表格体系（2021 版）》及《非金融企业债务融资工具募集说明书
投资人保护机制示范文本（2021 版）》等相关文件的要求，同时为了

进一步规范公司债券信息披露流程，特对公司《银行间债券市场债务

融资工具信息披露管理制度》进行了修订。

       同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。(修订

后的制度全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

       3、关于继续使用自有资金购买理财产品的议案；
       因公司 2020 年 6 月 3 日第五届董事会第一百零三次会议审议通

过的关于使用自有资金购买理财产品的事项议定期限已至，董事会同

意在理财产品选择标准、实施方式等相关要求不变的情况下，继续使

用最高额度不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的自有资金

购买理财产品，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可以滚动

使用。独立董事对此事项发表了独立意见。（详细内容详见公告：

2021-34《峨眉山旅游股份有限公司关于继续使用自有资金购买理财

产品的公告》）

       表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议

案。

       二、备查文件

       1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百一十三次会议

决议。

    特此公告。



                                  峨眉山旅游股份有限公司董事会

                                         2021 年 7 月 21 日