证券代码：000888    证券简称：峨眉山 A   公告编号：2021-37



           峨眉山旅游股份有限公司
  第五届董事会第一百一十四次会议决议
                         公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第一百一十四次会议于 2021 年 8 月 10 日在公司会议
室召开。公司通知于 2021 年 7 月 30 日以书面、短信方式发
出。本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。
会议由董事长王东主持，公司监事及部分高级管理人员列席
会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公
司《公司章程》的有关规定。
   二、会议审议情况
   经与会董事投票表决，会议审议并通过了如下决议：
    1、关于 2021 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》；
    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
（《峨眉山旅游股份有限公司 2021 年半年度报告》全文内容
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
    2、《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况专项

                            1
报告的议案》。
    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
（详细内容详见公告：2021-39《峨眉山旅游股份有限公司
董事会关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项
报告》）
    三、备查文件
    1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百一十
四次会议决议
    特此公告。


                       峨眉山旅游股份有限公司董事会
                               二 0 二一年八月十三日




                           2