证券代码：000888     证券简称：峨眉山 A   公告编号：2022-3



              峨眉山旅游股份有限公司
        第五届董事会第一百一十六次会议
                          决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第一百一十六次会议于 2022 年 1 月 13 日以书面、短
信方式发出会议通知，2022 年 1 月 25 日以通讯表决的方式
召开。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次
会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范
性文件和本公司《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    经与会董事投票表决，会议审议并通过了以下决议：
    （一）《关于调整部分子公司董事、监事成员的议案》
    表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通
过《关于调整部分子公司董事、监事成员的议案》。
    （二）《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司财务报告
管理制度〉的议案》

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    表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通
过《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司财务报告管理制度〉
的议案》。
    详 见 公 司 2022 年 1 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《峨眉山旅游股份有限公司
财务报告管理制度》。
    （三）《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司资产管理
制度〉的议案》
    表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通
过《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司资产管理制度〉的
议案》。
    详 见 公 司 2022 年 1 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《峨眉山旅游股份有限公司
资产管理制度》。
    三、备查文件
    （一）峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百一
十六次会议决议。
    特此公告。


                        峨眉山旅游股份有限公司董事会
                                 2022 年 1 月 27 日




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