股票代码：000888         股票简称：峨眉山 A         公告编号：2022-7



                 峨眉山旅游股份有限公司董事会
                     关于独立董事辞职的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到

独立董事赵明先生、孙东平先生提交的书面辞职报告。赵明先生因个人

原因，申请辞去峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会独立董事及董事

会下设战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员兼召集人职

务。孙东平先生因个人原因，申请辞去峨眉山旅游股份有限公司第五届

董事会独立董事及董事会下设战略委员会委员、审计委员会委员兼召集

人、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后赵明先生、孙东平先生在公司

不再担任任何职务。

    鉴于本次赵明先生、孙东平先生辞去董事会独立董事职务，将导致

公司独立董事人数占全体董事会成员比例低于三分之一，根据《公司法》

和中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，

公司董事会将尽快按照法定程序补选新任独立董事候选人，报送深圳证

券交易所审核通过后，提交股东大会审议。赵明先生、孙东平先生在公

司股东大会增补新的独立董事前仍继续履行独立董事、董事会专门委员

会相关职责。

    赵明先生、孙东平先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽

                                                              — 1 —
责，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对赵明先生、孙东平先生

为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。



                                 峨眉山旅游股份有限公司董事会

                                       二 0 二二年四月十九日




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