证券代码：000888    证券简称：峨眉山 A   公告编号：2022-17


              峨眉山旅游股份有限公司
              关于增补独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独
 立董事赵明先生、孙东平先生的书面辞职报告。赵明先生、孙东
 平先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事
 会专门委员会相关职务。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19
 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯
 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的
 公告》（公告编号：2022-7）。
      赵明先生、孙东平先生辞去上述职务后，将导致公司董事会
 人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
 《公司法》）、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关
 规定，赵明先生、孙东平先生的辞职将在公司股东大会选举产生
 新任独立董事之后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事
 前，赵明先生、孙东平先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》
 的规定，继续履行其作为独立董事及董事会各专门委员会委员的
相关职责。
    根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等相关规定，经
公司第五届董事会提名委员会审核，公司于 2022 年 4 月 25 日召
开第五届董事会第一百一十七次会议审议通过了《关于增补独立
董事的议案》，经公司董事会提名，拟增补钟朝宏先生、毛杰先
生为公司第五届董事会独立董事。公司独立董事已对该事项发表
了同意的独立意见。
    经审核，独立董事候选人钟朝宏先生、毛杰先生提名和表决
程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；具
备履行独立董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在
《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市
场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券
交易所的任何处罚和惩戒；不属于最高人民法院网公示的“失信
被执行人”；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人
之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。截至公告日，钟朝宏先生、毛杰先生未持有公司股票。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》相关规定，独立董事候选人须经深圳证券
交易所备案无异议后方可提交公司 2021 年度股东大会审议。
    特此公告。
附件：1.钟朝宏先生简历
     2.毛杰先生简历
                         峨眉山旅游股份有限公司董事会
                               2022 年 4 月 28 日
附件 1
                     钟朝宏先生简历

    钟朝宏，男，1970 年 6 月出生，中国国籍，博士，现就职
于电子科技大学经济与管理学院，任副教授、硕士生导师。2002
年取得中国注册会计师资格，现为四川省注册会计师协会教育培
训委员会委员，四川省国际税收研究会理事。
    1988.09—1992.06，四川农业大学经济管理系，本科；
    1992.08—1995.02，乐山皮革公司工作；
    1995.03—1998.07，乐山师范学院经济管理系，担任教师，
1998.12，评讲师职称；
    1998.09—2001.06，四川大学会计系，硕士研究生；
    2001.07—2005.07，乐山师范学院旅游与经济管理系，担任
教师，自 2002.10 起任系副主任（2004 年，该系更名为旅游学
院，改任副院长），2002.12，破格晋升副教授职称；
    2005.09—2008.06，四川大学工商管理学院，博士研究生；
    2005.09—2008.07，四川大学工商管理学院、锦城学院任教；
    2008.09 月—至今，电子科技大学经济与管理学院任教，任
副教授、硕士生导师，以教授 MBA《会计学》为主。
    2021 年 1 月—至今，任某公司（拟上市）独立董事。
    该同志取得注册会计师资格，具有多年的会计学相关理论教
学工作经验，具备较为丰富的会计专业知识和经验。先后参研国
家自然科学基金课题两项，公开发表论文 40 篇，其中发表于权
威刊物《会计研究》1 篇，被人大复印报刊资料复印 1 篇，发表
于 CSSCI 刊物 12 篇。2006 年 8 月，《国外环境管理会计发展综
述》一文荣获四川省会计学会第十二次优秀成果一等奖。累计参
编、翻译教材、专著 5 本，2014 年出版专著《财报这么有趣》。
    截至本公告披露日，钟朝宏先生未持有公司股份，与公司其
他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百
四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国
证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内
未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通
报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执
行人”。钟朝宏先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要
求的任职资格。
附件 2
                         毛杰先生简历
    毛杰，男，1965 年 5 月出生，中国国籍，北京大学法学学
士，四川高贸律师事务所主任，四级律师。
    1987 年 7 月至 1989 年 9 月，在成都煤炭管理干部学院任教
（其间 1987 年 9 月至 1988 年 7 月参加省政府支教讲师团在雅安
地区芦山县芦山中学支教）;
    1989 年 9 月—1993 年 5 月，在乐山市委讲师团工作；
    1993 年 5 月—1994 年 4 月，在乐山市经济律师事务所任专
职律师；
    1994 年 4 月—2001 年 4 月，在乐山市英特律师事务所任专
职律师；
    2001 年至今，在四川高贸律师事务所任专职律师和事务所
主任。
    2007 年—2013 年兼任乐山电力股份有限公司第六届、第七
届董事会独立董事。
    2016 年至今，兼任乐山电力股份有限公司第八届、第九届
董事会独立董事。
    毛杰律师具备深厚的法律理论功底和丰富的实践经验，担任
乐山地区多家金融机构、企事业单位的常年法律顾问，2006 年
至今三次被聘为乐山市人民政府法律顾问，2010 年度，被评为
全市优秀律师。
    截至本公告披露日，毛杰先生未持有公司股份，与公司其他
董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十
六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监
会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受
到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批
评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。
毛杰先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深
圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。